Bank Centralny Iranu miał w ciągu roku nabyć stablecoiny USDT o wartości co najmniej 507 mln USD. Jak wynika z ustaleń firmy analitycznej Elliptic, aktywa te służyły stabilizacji riala oraz rozliczeniom międzynarodowym poza systemem sankcyjnym.
- Transakcje realizowano m.in. za pośrednictwem sieci portfeli i brokerów kryptowalutowych,
- Całość zidentyfikowanych środków została już wyprowadzona z portfeli powiązanych z bankiem.
Zakupy USDT i sieć portfeli powiązanych z CBI
Z analizy brytyjskiej firmy Elliptic, specjalizującej się w wywiadzie blockchainowym, wynika, że Bank Centralny Iranu (CBI) w ciągu ostatniego roku systematycznie akumulował stablecoiny USDT emitowane przez Tether. Łączna wartość zidentyfikowanych zakupów sięgnęła co najmniej 507 mln USD i jak zaznacza Elliptic jest to dolna granica szacunków.
Firma ustaliła, że CBI korzystał z rozbudowanej sieci portfeli kryptowalutowych, które służyły do odbioru i dalszego transferu tokenów. Na podstawie przecieków Elliptic zmapował powiązania pomiędzy adresami, wskazując na „systematyczne” zakupy stablecoinów.
Część portfeli nie mogła zostać jednoznacznie przypisana do banku centralnego, co oznacza, że faktyczna skala operacji mogła być większa.
Z ustaleń wynika, że kluczowe transakcje miały miejsce w kwietniu i maju ubiegłego roku. Płatności za USDT realizowano w dirhamach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co wskazuje na wykorzystanie regionalnych kanałów finansowych zamiast bezpośrednich rozliczeń dolarowych.
Rola brokerów i kanałów OTC
W rozmowie z serwisem Decrypt współzałożyciel Elliptic i główny analityk Tom Robinson ujawnił, że zakupy USDT były realizowane za pośrednictwem podmiotu o nazwie Modex, który mógł pełnić funkcję brokera kryptowalutowego współpracującego z irańskim rządem.
Robinson zaznaczył jednocześnie, że nie ma pełnego wglądu we wszystkie źródła płynności. Jego zdaniem prawdopodobne jest, że w transakcjach brały udział również inne biura OTC (over-the-counter), umożliwiające zakup dużych wolumenów kryptowalut poza rynkami giełdowymi. Taki model pozwala na ograniczenie widoczności operacji oraz zmniejszenie wpływu na ceny rynkowe.
Elliptic podkreśla, iż wykorzystanie brokerów i transakcji OTC jest spójne z praktykami podmiotów działających w warunkach ograniczonego dostępu do globalnego systemu finansowego.
Nobitex, atak hakerski i zmiana strategii
Z raportu wynika, że znaczna część nabytych tokenów USDT trafiała początkowo na największą irańską giełdę kryptowalutową – Nobitex. Według Elliptic transfery te sugerują próbę wpuszczania płynności dolarowej na lokalny rynek kryptowalut, co mogło pośrednio wspierać kurs irańskiego riala.
Strategia ta uległa jednak zmianie po czerwcowym ataku hakerskim w 2025 r., w wyniku którego hakerzy popierający Izrael wyprowadzili z Nobitex ponad 90 mln USD w kryptowalutach. Po tym wydarzeniu portfele powiązane z CBI zaczęły korzystać z tzw. usług mostów cross-chain.
Mechanizm polegał na konwersji USDT z sieci TRON do wersji funkcjonującej na blockchainie Ethereum. Następnie tokeny były przesyłane na zdecentralizowane giełdy, wymieniane na inne aktywa cyfrowe i transferowane dalej – zarówno na inne blockchainy, jak i na scentralizowane giełdy kryptowalutowe. Proces ten trwał do końca 2025 r.
Elliptic wskazuje, że w efekcie wszystkich tych operacji całość zidentyfikowanych 507 mln USD w USDT została ostatecznie wyprowadzona z portfeli bezpośrednio powiązanych z CBI. Jak podkreślił Robinson, w znanych firmie adresach nie pozostały żadne tokeny, choć nie można wykluczyć istnienia innych, nieujawnionych portfeli.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
