Indyjska giełda WazirX z 6 mln USD zaległości podatkowych

30 grudnia 2021 roku organy podatkowe w Bombaju ogłosiły, że giełda kryptograficzna WazirX uchyliła się od płacenia podatków. Chodzi o kwotę przekraczającą 6 milionów dolarów. Teraz organ podatkowy deklaruje intensyfikację swoich działań i przeszukania w kolejnych indyjskich giełdach kryptowalutowych.

Na giełdzie kryptowalut WazirX indyjski organ podatkowy wykrył uchylenie się od obowiązku podatkowego o wysokości blisko 6 mln dolarów. WazirX to jedna z największych giełd kryptograficznych w Indiach. W listopadzie 2019 roku WazirX został przejęty przez giełdę kryptowalut Binance.

Organ podatkowy stwierdził, że:

sprawa jest częścią specjalnej akcji przeciwko uchylaniu się od opodatkowania, która opiera się na intensywnej eksploracji danych i analizie danych, zainicjowanej przez CGST Mumbai Zone.

W swoim oświadczeniu komisja wskazała, że ​​bada także inne giełdy kryptowalut. Wedle raportu The Economic Times, po przeszukaniu WazirX indyjski organ podatkowy wraz z DGGI, czyli krajowym organem ścigania podległym Ministerstwu Finansów odpowiedzialnym za zwalczanie uchylania się od płacenia podatków w Indiach, przeszukał w sobotę biura sześciu dostawców usług kryptowalutowych. Wśród giełd wymienionych w raporcie znalazły się: CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber i BuyUCoin.

Officers of CGST Mumbai East comm'te have detected GST Evasion of Rs 40.5 Cr. on commission of Wazir X Crypto Currency & recovered Rs 49.2 Cr. in cash as GST, interest & Penalty today on 30.12.2021 from Zanmai Labs Pvt. Ltd. @nsitharamanoffc @mppchaudhary @cbic_india @PIBMumbai

— CGST Mumbai Zone (@cgstmumbaizone) December 30, 2021

Podejrzewano, że ci dostawcy usług pobierali prowizję za ułatwienie sobie wymiany bitcoinów, ale nie płacili podatku GST. Transakcje te zostały przechwycone przez DGGI. Udowodniono brak zapłaty podatku GST o wysokości ponad 9,41 mln dolarów.

Co na to Binance?

W opinii Binance występuje wiele niejasności w regulacjach prawnych i to doprowadziło do innego obliczenia zapłaconego podatku GST. Giełda dodała również, że w celu zachowania zgodności zapłaciła także dodatkowy podatek GST. Zapewniła, że nie miała zamiaru uchylać się od obowiązku podatkowego.

Indyjskie organy podatkowe zapewniły, że w nadchodzących dniach zintensyfikują swoje działania.