Giełda BitMEX otrzymuje grzywnę na ponad 100 milionów dolarów

Giełda kryptowalutowych instrumentów pochodnych BitMEX została właśnie ukarana dodatkową grzywną w wysokości 100 milionów USD. Sprawa dot. naruszenia przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

---

• BitMEX zostało ukarane grzywną na poziomie ponad 100 mln USD.
• Sprawa dot. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Giełda została już ukarana wcześniej grzywną, ale sąd uznał, że tamta kara była niewystarczająco wysoka.

BitMEX z karą

Jak podał sędzia okręgowy USA John G. Koeltl, początkowa grzywna w wysokości 110 milionów USD, którą BitMEX zgodziło się zapłacić w zeszłym roku, była niewystarczająco wysoka, a to dlatego, że firma osiągnęła przez 5 lat przychody w wysokości około 1,3 miliarda USD. Łącznie więc firma zapłaci 210 mln USD.

O co dokładnie chodzi w sprawie? W lipcu ubiegłego roku giełda przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej po „umyślnym” zaniechaniu ustanowienia, wdrożenia i utrzymania odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, co miało mieć miejsce w latach 2015–2020.

Nie stosowała się też do procedur “Know Your Customer”  i zezwoliła użytkownikom z USA na korzystanie ze swojej platformy, choć nie powinna właśnie z powodu niestosowania regulacji. Amerykanie mieli stanowić około 11,5% jej ówczesnej bazy użytkowników.

BitMEX mogła obsługiwać klientów z USA, ale najpierw musiałaby zarejestrować się w amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), która nadzoruje handel kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi. Tego jednak nie zrobiono.

We’ve always made it a priority to stay fully transparent with our users.

In response to the sentence received by HDR Global Trading Limited (HDR) today, delivered by the U.S. Southern District Court, please see our blog announcement below.

A message to our users:… pic.twitter.com/zVyKt8lMbF

— BitMEX (@BitMEX) January 15, 2025

Wyrok śmierci dla firmy?

W czasie rozprawy w środę główny radca prawny BitMEX, Peter Wilkinson, starał się wynegocjować dla klienta niższy wyrok, argumentując, że cała sprawa już wyrządziła spółce ogromne szkody, które – jego zdaniem – mogą zakończyć się jej upadkiem.

Wszystkie te czynniki łącznie nałożyły się na praktycznie ostateczny wyrok śmierci dla firmy

— powiedział Wilkinson.

Dodatkowe grzywny nałożone w tej sprawie karnej zostały zasądzone niezależne od zarzutów cywilnych wniesionych przez CFTC i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) w 2022 r. przeciwko giełdzie i kilku jej dyrektorom, w tym współzałożycielowi Arthurowi Hayesowi. T

a sprawa dotyczy podobnych zarzutów – nieprzestrzegania regulacji, które w założeniu mają chronić amerykańskich konsumentów.