Giełda kryptowalutowych instrumentów pochodnych BitMEX została właśnie ukarana dodatkową grzywną w wysokości 100 milionów USD. Sprawa dot. naruszenia przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
- BitMEX zostało ukarane grzywną na poziomie ponad 100 mln USD.
- Sprawa dot. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Giełda została już ukarana wcześniej grzywną, ale sąd uznał, że tamta kara była niewystarczająco wysoka.
BitMEX z karą
Jak podał sędzia okręgowy USA John G. Koeltl, początkowa grzywna w wysokości 110 milionów USD, którą BitMEX zgodziło się zapłacić w zeszłym roku, była niewystarczająco wysoka, a to dlatego, że firma osiągnęła przez 5 lat przychody w wysokości około 1,3 miliarda USD. Łącznie więc firma zapłaci 210 mln USD.
O co dokładnie chodzi w sprawie? W lipcu ubiegłego roku giełda przyznała się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej po „umyślnym” zaniechaniu ustanowienia, wdrożenia i utrzymania odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, co miało mieć miejsce w latach 2015–2020.
Nie stosowała się też do procedur „Know Your Customer” i zezwoliła użytkownikom z USA na korzystanie ze swojej platformy, choć nie powinna właśnie z powodu niestosowania regulacji. Amerykanie mieli stanowić około 11,5% jej ówczesnej bazy użytkowników.
BitMEX mogła obsługiwać klientów z USA, ale najpierw musiałaby zarejestrować się w amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), która nadzoruje handel kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi. Tego jednak nie zrobiono.
Wyrok śmierci dla firmy?
W czasie rozprawy w środę główny radca prawny BitMEX, Peter Wilkinson, starał się wynegocjować dla klienta niższy wyrok, argumentując, że cała sprawa już wyrządziła spółce ogromne szkody, które – jego zdaniem – mogą zakończyć się jej upadkiem.
Wszystkie te czynniki łącznie nałożyły się na praktycznie ostateczny wyrok śmierci dla firmy
— powiedział Wilkinson.
Dodatkowe grzywny nałożone w tej sprawie karnej zostały zasądzone niezależne od zarzutów cywilnych wniesionych przez CFTC i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) w 2022 r. przeciwko giełdzie i kilku jej dyrektorom, w tym współzałożycielowi Arthurowi Hayesowi. T
a sprawa dotyczy podobnych zarzutów – nieprzestrzegania regulacji, które w założeniu mają chronić amerykańskich konsumentów.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
