Celsius ujawnia nazwiska i historie transakcji tysięcy klientów

Publicznie dostępne dokumenty sądowe związane z postępowaniem upadłościowym firmy Celsius ujawniły dane dotyczące tysięcy jej klientów. Dokładniej chodzi o formularz ujawnienia finansowego złożony 5 października.

---

Dokument zawiera ponad 14 500 stron. I chociaż adresy klientów zostały zredagowane, wciąż obejmuje nazwy klientów, kwoty, typy, opisy, czas transakcji na platformie oraz inne szczegóły.

W społeczności kryptowalutowej pojawił się niepokój związany z publicznie dostępnymi informacjami zawartymi w dokumentach sądowych.

Henry de Valence, założyciel startupu Web3 Penumbra Labs, powiedział swoim 9000 zwolennikom na Twitterze 6 października, że każdy może “teraz doxować całą aktywność on-chain” każdego użytkownika Celsisa, dopasowując daty i kwoty do odpowiednich danych transakcji na blockchainie.

seems like, among other things, anyone can now dox all the on-chain activity and addresses of any named celsius user, by matching the dates and exact amounts to transaction datahttps://t.co/5GghqYnh1k pic.twitter.com/sn3x8AExoy

— henry ? (@hdevalence) October 6, 2022

Pliki ujawniają również fakt, że kierownictwo Celsiusa wypłaciło ponad 17 milionów dolarów kryptowalut w tygodniach poprzedzających zarmrożenie wypłat na platformie.

Były dyrektor generalny i współzałożyciel Alex Mashinsky wypłacił około 10 milionów dolarów z platformy w maju. Współzałożyciel i były główny strateg Daniel Leon wycofał około 7 milionów dolarów, a obecny dyrektor ds. Technologii Nuke Goldstein około 550 000 USD przez CEL, USDC, BTC i ETH.

Rzecznik Mashinsky’ego wcześniej stwierdził, że jego wypłata była z góry zaplanowana, wykorzystana do opłacenia podatków dochodowych wynikających z zysku, jaki przyniosły aktywa, a jego rodzina nadal posiadała kryptowaluty o wartości 44 milionów dolarów zamrożone na platformie.

Upadek Celsius

Celsius wstrzymał wypłaty dla swoich 1,7 miliona klientów w czerwcu. Niedługo potem złożył wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 11. Jako powód podał warunki na rynku kryptowalut, które doprowadziły firmę do luki w bilansie wynoszącej 2,85 miliarda dolarów.