Bitfinex zagrożony dochodzeniem karnym w USA

Giełda kryptowalut Bitfinex jest zagrożona potencjalnym dochodzeniem karnym w Stanach Zjednoczonych. Takie wnioski można wyciągnąć z odpowiedzi udzielonej przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych na wniosek złożony na podstawie ustawy o wolności informacji (FOIA).

---

Departament Sprawiedliwości odrzucił wniosek o informacje dotyczący spółki Tether Holdings Limited, jej spółki nadrzędnej iFinex Inc. oraz jej spółek zależnych, które obejmują Bitfinex, powołując się na wyjątek 7(A). Wyjątek ten pozwala na nieujawnianie „zapisów lub informacji opracowanych dla celów egzekwowania prawa, ale tylko w zakresie, w jakim można oczekiwać, że tworzenie takich zapisów lub informacji w zakresie egzekwowania prawa mogłoby w sposób uzasadniony zakłócić postępowanie egzekucyjne”.

Według osoby, która złożyła wniosek na podstawie FOIA w lutym 2022 roku, użytkownika Twittera o pseudonimie oleh86, treść wniosku była następująca:

„Szanowni Państwo, Zgodnie z ustawą o wolności informacji (FOIA), art. 552 Tytuł 5 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, zwracam się o udzielenie wszelkich informacji będące w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości USA na temat spółek TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. i BFXWW INC.”.

Looks like #Bitfinex is in legal proceedings in the US – the DOJ denied my FOIA request on grounds of Section b(7)(A) aimed at preventing pretrial publicity that could impair a court proceeding@Bitfinexed @Frances_Coppola @realPaulSantos @CasPiancey @BennettTomlin @vhranger pic.twitter.com/NMZJuXZypq

— oleh86 (@oleh86) August 10, 2022

Giełda Bitfinex stała już w obliczu kilku dochodzeń ze strony podmiotów egzekwujących prawo karne i cywilne w USA w związku z pytaniami o to, czy jej siostrzana firma, emitent stablecoinów Tether, zgodnie z prawdą informowała o stanie swoich rezerw, i czy sama pozwalała osobom z USA na handel na swojej zagranicznej giełdzie towarowej.