Bitfinex próbuje sądownie odzyskać zamrożone 880 mln USD

Giełda Bitfinex zwróciła się do sądu o przesłuchanie w charakterze świadka jednego z szefów banku, który zdaniem władz giełdy kryptowalut może pomóc w odzyskaniu zamrożonych środków w wysokości ponad 850 mln USD. Giełda złożyła wniosek do sądu w Kalifornii, w którym prosi o uzyskanie zgody na przesłuchanie Rondella „Rhona” Clyde’a Monroe, byłego wiceprezesa TCA Bancorp. Bitfinex domaga się również udostępnienia korespondencji Monroe z pracownikami Crypto Capital.

Bitfinex twierdzi, że spółka Crypto Capital korzystała z kilku rachunków w TCA Bancorp do przesyłania własnych funduszy i wskazuje, że Monroe może posiadać informacje kluczowe dla odzyskania ponad 850 mln USD. W ten sposób giełda próbuje odzyskać swoje 880 mln USD, które zdaniem Crypto Capital, spółki przetwarzającej płatności giełdy, zostały zamrożone przez kilka agencji rządowych.

Władze giełdy przyznają, że współpraca z Crypto Capital układała się dobrze do kwietnia ubiegłego roku, kiedy to polskie władze zamroziły środki spółki w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie prania pieniędzy. W sierpniu 2018 roku Bitfinex otrzymała informację, że około 500 mln USD zostało zamrożonych przez regulatorów w Polsce i Portugalii. Pod naciskiem giełdy Crypto Capital przedstawił dokumenty poświadczające podpisane przez Monroe. Właśnie dlatego Bitfinex domaga się przesłuchania byłego wiceprezesa TCA Bancorp.