Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) miał przez ostatnie dwa lata wykorzystywać cyfrowe aktywa do obchodzenia międzynarodowych sankcji. Jak wynika z analizy firmy TRM Labs, środki o wartości około 1 miliarda dolarów przepłynęły przez dwie giełdy kryptowalut, które są formalnie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii.
- IRGC w latach 2023-2025 miał przesłać ok. 1 mld USD w kryptowalutach. Transakcje odbywały się głównie w USDT w sieci Tron.
- Operacje realizowano przez dwie brytyjskie giełdy: Zedcex i Zedxion. Aktywność powiązana z IRGC stanowiła aż 56% wolumenu tych platform.
Brytyjskie giełdy krypto w centrum kontrowersji
Z ustaleń firmy badającej podejrzane incydenty w świecie blockchain – TRM Labs – która powołuje się na raport „The Washington Post”, wynika, że IRGC korzystał z dwóch giełd kryptowalut – Zedcex oraz Zedxion – które w praktyce miały stanowić jedną operację działającą pod różnymi nazwami handlowymi.
Platformy te umożliwiały transfer środków pomiędzy portfelami kontrolowanymi przez IRGC, a zagranicznymi pośrednikami oraz irańskimi firmami kryptowalutowymi.
Skala operacji rosła lawinowo. W 2023 roku powiązane z IRGC transakcje opiewały na około 24 miliony dolarów, w 2024 roku było to już 619 milionów dolarów, a w 2025 roku kolejne 410 milionów dolarów.
Łącznie daje to blisko miliard dolarów przesłanych przy użyciu kryptowalut, głównie stablecoina USDT w sieci Tron.
Eksperci podkreślają, że nie były to przypadkowe lub jednorazowe transfery. Zdaniem analityków TRM Labs, Iran zaczął budować dedykowaną infrastrukturę finansową opartą na blockchainie, która ma umożliwiać systematyczne omijanie sankcji międzynarodowych.
Śledczy zidentyfikowali również powiązania tych transakcji z osobami objętymi sankcjami, w tym z obywatelami Jemenu finansującymi Hutich oraz z Babakiem Zanjanim, irańskim biznesmenem znanym z pomocy rządowi w omijaniu sankcji naftowych w przeszłości.
Choć obie giełdy deklarują na swoich stronach internetowych przestrzeganie zasad AML, ich skuteczność budzi poważne wątpliwości.
Zedcex formalnie wymienia Iran wśród jurysdykcji objętych zakazem, Zedxion już nie. Żadna z platform nie odniosła się do zarzutów.
Rosyjski stablecoin A7A5 potwierdza, że to nie jest wyjątek
Sprawa Iranu nie jest odosobnionym przypadkiem.
Jak wcześniej informowaliśmy na łamach CrypS.pl, Rosja również skutecznie wykorzystuje stablecoiny do omijania ograniczeń finansowych.
Jeszcze do niedawna mało znany token A7A5, powiązany z rublem i rosyjskimi podmiotami objętymi sankcjami, zwiększył swoją podaż on-chain o niemal 90 miliardów dolarów w ciągu zaledwie 12 miesięcy.
To więcej niż wyniósł w zeszłym roku łączny wzrost podaży USDT i USDC.
A7A5 funkcjonuje wyłącznie w ekosystemie DeFi na blockchainach Ethereum i Tron, nie jest notowany na scentralizowanych giełdach i umożliwia realizację płatności transgranicznych poza tradycyjnym systemem bankowym.
Co istotne, token pozwala również na pośredni dostęp do płynności dolarowych stablecoinów bez bezpośredniego korzystania z USDT czy USDC.
Przypadek A7A5 pokazuje, że stablecoiny coraz częściej pełnią rolę narzędzi geopolitycznych, a nie wyłącznie neutralnych instrumentów finansowych.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
