Brytyjski Financial Conduct Authority włączył firmy zajmujące się kryptowalutami pod parasol raportowania przestępstw finansowych. Ogłoszenie ma miejsce osiem miesięcy po tym, jak FCA ogłosiło plany, aby to zrobić.
FCA poinformował o decyzji za pośrednictwem oświadczenia na swojej stronie internetowej. Regulator zwiększył liczbę firm zobowiązanych do składania rocznego raportu o przestępstwach finansowych, znanego jako „REP-CRIM”, z 2500 do około 7000.
Zgodnie z oświadczeniem, FCA twierdzi, że zgodność z REP-CRIM jest niezbędnym narzędziem umożliwiającym organom regulacyjnym zwalczanie prania pieniędzy. W swoim planie biznesowym na lata 2020/2021 FCA stwierdziła:
Wzmocnimy nasze przepisy, aby zapobiec praniu pieniędzy, a także będziemy współpracować z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami, aby wspierać wspólne podejście do kryptowalut.
Podczas wstępnego ogłoszenia planu w sierpniu 2020 r., FCA twierdziła, że celem jest adopcja regulacji fintech. Teraz brytyjskie firmy kryptowalutowe objęte REP-CRIM będą musiały złożyć raporty o przestępstwach finansowych, w konkretnym, określonym terminie.
Z punktu widzenia FCA, firmy kryptowalutowe to giełdy oraz dostawcy usług powierniczych. Wprowadzenie wymogu raportowania REP-CRIM jest następstwem zwiększonego nadzoru regulatora nad branżą. W UK wprowadzono m.in. obowiązkową rejestrację firm zajmujących się cyfrowymi aktywami.
W rzeczywistości, FCA nadzoruje zgodność firm z AML od stycznia 2020 roku. Natłok wniosków o rejestrację krypto biznesów jeszcze w grudniu 2020 r. zmusił FCA do stworzenia systemu tymczasowego licencjonowania. W styczniu 2021 r. wszedł również w życie zakaz FCA dotyczący detalicznego handlu instrumentami pochodnymi.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
