Departament Sprawiedliwości USA formalnie pozwał założyciela kryptomiksera Helix za niezapłacenie kary cywilnej w wysokości 60 milionów dolarów.
Instytucja stwierdziła w pozwie, że Larry Harmon nie zapłacił grzywny nałożonej na niego przez Departament Skarbu USA za zaniedbania we wdrażaniu środków mających na celu ograniczenie prania dochodów z przestępstw za pośrednictwem platformy. Autorzy pozwu podkreślają:
Harmon aktywnie pomagał cyberprzestępcom w obchodzeniu polityk i wewnętrznych procedur kontroli obowiązujących na regulowanych amerykańskich giełdach kryptowalut. Poprzez swoje usługi Harmon promował nielegalną działalność online, ukrywając charakter, lokalizację i źródła wpływów z nielegalnej działalności online przestępców.
60 mln kary cywilnej
W 2020 roku Departament Skarbu, za pośrednictwem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), nałożył na Harmona grzywnę w wysokości 60 milionów dolarów. Został on bowiem oskarżony o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) i pranie pieniędzy.
Rok później Departament Sprawiedliwości poinformował, że Larry Harmon przyznał się do winy w związku z zarzutem wyprania bitcoinów o wartości 300 milionów dolarów i zobowiązał się do zapłaty grzywny na rzecz FinCEN.
W trakcie śledztwa Harmon zgodził się na dobrowolną restytucję 4400 BTC na rzecz stanu. Kara pozbawienia wolności za to przestępstwo może wynieść nawet 20 lat. Jednak biorąc pod uwagę jego współpracę z wymiarem sprawiedliwości, ostateczny wyrok Harmon został na razie odroczony.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
