Alameda Research zarabiała korzystając z niejawnych informacji o listingach na FTX

Alameda Research wykorzystała wcześniejszą wiedzę o tokenach, które miały być notowane na FTX, aby kupić je przed publicznymi ogłoszeniami, a następnie sprzedać z zyskiem. Tak wynika z analizy firmy Argus.

---

Między początkiem 2021 roku a marcem tego roku Alameda posiadała 60 milionów dolarów w 18 różnych tokenach, które ostatecznie były notowane na FTX. Analiza została po raz pierwszy wspomniana w poniedziałkowym raporcie The Wall Street Journal.

Alameda Research to firma zajmująca się handlem ilościowym założona przez Sama Bankmana-Frieda w 2017 roku. W 2019 przeszedł on do FTX – obecnie upadłej giełdy kryptowalut – a następnie ustąpił z codziennych operacji w Alameda w 2021 roku. Bankman-Fried utrzymywał, że obie firmy były oddzielnymi podmiotami, ale “bank run” który zmusił FTX do zawieszenia wypłat w zeszłym tygodniu, a ostatecznie złożenia wniosku o upadłość, wynikał z faktu, że duża część bilansu Alamedy składała się z FTT, natywnego tokena FTX.

Współzałożyciel Argus, Omar Amjad powiedział dla WSJ:

To, co widzimy, to fakt, że w zasadzie prawie zawsze w miesiącu poprzedzającym kupili pozycję, której wcześniej nie mieli. Jest całkiem jasne, że coś na rynku mówi im, że powinni kupować rzeczy, których wcześniej nie kupowali.

Insider trafing w innych krypto firmach

Były kierownik produktu OpenSea Nate Chastain był pierwszym w historii traderem aktywów cyfrowych oskarżonym o insider trading. W zeszłym roku, wykorzystał on wewnętrzne informacje o tym, które kolekcje NFT miały zostać umieszczone na stronie głównej rynku dla własnych korzyści.

W kwietniu kryptowalutowa osobowość na Twitterze i gospodarz podcastu Cobie oznaczył portfel Ethereum, który zakupił tokeny o wartości 400 000 USD tuż przed publicznym wpisem na blogu, w którym ogłoszono, że mogą one zostać wylistowane na Coinbase. Dwa tygodnie później dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong ogłosił, że firma nie będzie już podawać aktywów, które rozważa wprowadzić na platformę.

Found an ETH address that bought hundreds of thousands of dollars of tokens exclusively featured in the Coinbase Asset Listing post about 24 hours before it was published, rofl pic.twitter.com/5QlVTjl0Jp

— Cobie (@cobie) April 12, 2022