Departament Sprawiedliwości USA pozywa założyciela krypto miksera Helix

Departament Sprawiedliwości USA formalnie pozwał założyciela kryptomiksera Helix za niezapłacenie kary cywilnej w wysokości 60 milionów dolarów.

---

Instytucja stwierdziła w pozwie, że Larry Harmon nie zapłacił grzywny nałożonej na niego przez Departament Skarbu USA za zaniedbania we wdrażaniu środków mających na celu ograniczenie prania dochodów z przestępstw za pośrednictwem platformy. Autorzy pozwu podkreślają:

Harmon aktywnie pomagał cyberprzestępcom w obchodzeniu polityk i wewnętrznych procedur kontroli obowiązujących na regulowanych amerykańskich giełdach kryptowalut. Poprzez swoje usługi Harmon promował nielegalną działalność online, ukrywając charakter, lokalizację i źródła wpływów z nielegalnej działalności online przestępców.

60 mln kary cywilnej

W 2020 roku Departament Skarbu, za pośrednictwem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), nałożył na Harmona grzywnę w wysokości 60 milionów dolarów. Został on bowiem oskarżony o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) i pranie pieniędzy.

Rok później Departament Sprawiedliwości poinformował, że Larry Harmon przyznał się do winy w związku z zarzutem wyprania bitcoinów o wartości 300 milionów dolarów i zobowiązał się do zapłaty grzywny na rzecz FinCEN.

W trakcie śledztwa Harmon zgodził się na dobrowolną restytucję 4400 BTC na rzecz stanu. Kara pozbawienia wolności za to przestępstwo może wynieść nawet 20 lat. Jednak biorąc pod uwagę jego współpracę z wymiarem sprawiedliwości, ostateczny wyrok Harmon został na razie odroczony.