Rosyjski raper aresztowany za pranie pieniędzy przy użyciu BTC

Maksim Boiko, znany też jako Plinofficial, został aresztowany 27 marca przez FBI. Władze USA zarzucają mu pranie pieniędzy oraz kontakty z międzynarodowa grupą przestępczą QQAAZZ. 

Jak donosi Cointelegraph, Boiko zwrócił na siebie uwagę amerykańskich władz 19 stycznia. Wtedy właśnie przybył do Stanów Zjednoczonych mając przy sobie 20 000 USD w gotówce. Jak wyjaśniał celnikom na lotnisku Miami, pieniądze pochodziły z jego inwestycji w bitcoiny oraz z wynajmu mieszkań w Rosji.

Śledczy szybko powiązali Boikę, z jednym z kont na nieczynnej już giełdzie kryptowalut BTC-e. Zanim zamknięto ją w 2017 roku, przez jej rachunki zdążyły przepłynąć bitcoiny warte setki milionów dolarów, które nie zawsze pochodziły z legalnych źródeł. Sądzony obecnie we Francji operator giełdy – Aleksander Winnik, miał wyprać m.in. 300 000 BTC pochodzących z ataku hakerskiego na giełdę Mt.Gox.

Zatrzymany końcem marca rosyjski raper, do rejestracji na giełdzie BTC-e użył adres mailowy plinofficial@me.com. Na jego konto na platformie, wpłynęło w sumie 136 BTC pochodzących z podejrzanych źródeł. Amerykańskie władze oskarżają Boikę o pranie pieniędzy w latach 2015 – 2017 oraz o konszachty z międzynarodową grupą przestępczą QQAAZZ.

Poza emailem, użytym do rejestracji, istotnymi dowodami przeciwko raperowi okazały się jego media społecznościowe. Jak szybko zorientowali się śledczy, prezentowane w nich grube pliki banknotów nie odpowiadały popularności ani osiągnięciom muzycznym Plinofficiala.