Rozbito kolejną grupę oszustów finansowych działających na międzynarodową skalę w Europie. Mimo pozornego wzrostu świadomości społeczeństwa piramidy finansowe oraz fałszywe platformy inwestycyjne piętrzą się. Chociaż służby regularnie zamykają ich twórców, to ten sektor nie toleruje próżni.
- Agencja Eurojust rozbiła grupę przestępczą, która tworzyła fałszywe platformy inwestycyjne w Europie.
- Aresztowano 9 osób i zabezpieczono około 1,5 miliona euro w różnych aktywach.
- Oszuści zdążyli wyłudzić od swoich ofiar ponad 600 milionów euro.
Kolejni scamerzy trafią za kraty
Unijna agencja ds. współpracy sądowniczej, działająca na podobnej zasadzie, co Europol – Eurojust – rozbiła gang oszustów, którzy tworzyli przez lata fałszywe platformy brokerskie, oferujące wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty.
W dniach 27 i 29 października przeprowadzono zakrojoną akcję, która miała na celu aresztowanie powiązanych z grupą przestępczą osób przebywających na Cyprze, w Hiszpanii i Niemczech. Zatrzymano łącznie 9 osób i skonfiskowano około 1,5 miliona euro w różnych aktywach.
Część środków znajdowała się na ich kontach bankowych (800 tys. euro), a reszta w kryptowalutach (450 tys. euro) oraz w gotówce (300 tys. euro) .
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty dot. stworzenia i aktywnego prowadzenia licznych platform internetowych, które oferowały inwestowanie w cyfrowe aktywa.
Były to fałszywe platformy brokerskie oraz piramidy finansowe. Jak ustalono, przestępcom udało się wyłudzić co najmniej 600 milionów euro od swoich ofiar.
Środki te prano, wykorzystując miksery kryptowalut oraz zdecentralizowane giełdy (DEX-y).
To kolejna tego typu akcja związana z międzynarodowymi grupami przestępczymi, które oszukiwały naiwnych inwestorów, mamiąc ich nierealnymi obietnicami wysokich zwrotów oraz prowizjami za polecanie danych platform.
Pod koniec października pisaliśmy o tym, że polskie służby rozbiły międzynarodowy gang oszustów, którzy zgarnęli 75 milionów złotych. Aresztowano wtedy 11 osób, a wartość zabezpieczonego kapitału wynosiła ponad 5 milionów złotych.
Natomiast we wrześniu głośno było o upadku kryptowalutowej piramidy finansowej Coinplex i aresztowaniu powiązanych z nią osób.
Na jej miejscu bardzo szybko pojawiły się kolejne scamy, co tylko potwierdza, że wyplenianie tych chwastów z finansowych ogrodów nie jest takie łatwe.
Można by nawet stwierdzić, że to jak z hydrą, której można ściąć łeb, a na jego miejscu wyrastają kolejne.
Pamiętajcie, aby nigdy nie inwestować swoich pieniędzy na stronach, które nie posiadają potwierdzonych licencji brokerskich!
Sprawdzajcie każdą taką platformę pod kątem ich fundamentów, czy wiadomo, gdzie znajduje się jej siedziba, jaka jest jej historia, kto zasiada w jej zarządzie, jakie są opinie w sieci oraz NIGDY nie lekceważcie red flagów w postaci zaskakująco wysokich zwrotów, które ktoś Wam obiecuje.
No właśnie, jeżeli ktoś już na wstępie mówi o pewnym zysku z danego projektu, to już możecie być pewni, że kłamie, bowiem na rynku NIGDY nie ma 100% pewności, że dana inwestycja się powiedzie.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
