Sąd nakazał Krakenowi przekazać dane użytkowników do IRS

Kraken otrzymał sądowe polecenie przekazania danych na temat użytkowników giełdy do amerykańskiej skarbówki. IRS ma otrzymać informacje o osobach, które obracały kryptowalutami o wartości powyżej 20 tys. USD rocznie, w latach 2016 – 2020 – podał Cointelegraph.

Sąd federalny w północnej Kaliforni upoważnił Internal Revenue Service (IRS) do doręczenia wezwania Johna Doe giełdzie kryptowalut Kraken. Tego rodzaju procedura, nazwana od amerykańskiego określenia na anonimową osobę (lub grupę osób), to jedno z narzędzi w rękach IRS. Dzięki niemu urzędnicy skarbowi mają prawo otrzymać wgląd w dane na temat ludzi, którzy mogli naruszać zasady sprawozdawczości podatkowej.

Nieprzyjemności mogą spotkać wszystkie osoby, które przeprowadziły transakcje kryptowalutowe na kwotę większą niż 20 tys. USD w ciągu roku i nie zgłosiły tego skarbówce. IRS przeanalizuje dane z lat 2016 – 2020. Urzędnicy sprawdzą także czy Kraken posiada odpowiednią procedurę KYC (Know Your Customer).

Nie ma usprawiedliwienia dla podatników, którzy nadal nie zgłaszają dochodów i podatków należnych z tytułu transakcji w wirtualnej walucie. To wezwanie Johna Doe jest częścią naszych starań, aby odkryć tych, którzy próbują obejść składanie zgłoszeń i unikać płacenia ich sprawiedliwego udziału – powiedział komisarz IRS Chuck Rettig, cytowany w komunikacie prasowym sądu.

Kolejne wezwanie dla giełdy kryptowalut

Na początku minionego miesiąca, sąd federalny w Dystrykcie Massachusetts, wydał decyzję zezwalającą skarbówce na ściągnięcie danych na temat klientów giełdy kryptowalut Poloniex oraz jej byłego właściciela – spółki Circle. Tak samo jak w przypadku wezwania do Krakena, IRS pozna dane dotyczące osób, które obracały cyfrowymi środkami o wartości powyżej 20 tys. USD.

Klienci największej amerykańskiej giełdy kryptowalut, czyli Coinbase, są już od dawna w bazach danych amerykańskiej skarbówki. W tym przypadku IRS, nie potrzebowało jednak czekać na decyzję sądu, gdyż spółka przekazała informacje dobrowolnie.