Pierwszy wyrok za insider trading na popularnej giełdzie kryptowalut

Nikhil Wahi, brat byłego managera Coinbase został skazany na 10 miesięcy więzienia za oszustwo z wykorzystaniem informacji poufnych. Po odbyciu kary pozbawienia wolności zostanie deportowany do Indii.

---

Nikhil Wahi, brat byłego managera produktu Coinbase, Ishana Wahi został skazany na 10 miesięcy więzienia po tym, jak przyznał się do insider tradingu. Takie informacje podaje Bloomberg. Nikhil wykorzystał swoje rodzinne powiązania do uzyskania informacji poufnych w handlu tokenami kryptograficznymi. W ten sposób zarobił prawie 900 000 USD, które będzie musiał zwrócić.

Popełniłem ogromny błąd, straszny błąd. (…) To coś, z czym będę musiał żyć na zawsze – powiedział Nikhil Wahi we wtorek sędziemu okręgowemu USA Loretcie Presce.

Były manager Coinbase z zarzutem insider tradingu

Ishan Wahi, były manager produktu giełdy kryptowalut Coinbase, został aresztowany w USA w lipcu ubiegłego roku. Oskarżono go wówczas o oszustwo z wykorzystaniem informacji poufnych. W tym czasie aresztowano także jego brata Nikhila Wahi i oskarżono partnera biznesowego, Sameera Ramaniego. Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości:

[Podejrzani] spiskowali, aby popełnić oszustwo związane z przelewami bankowymi i z wykorzystaniem poufnych informacji Coinbase o planowanym wejściu na giełdę.

Ishan miał dostęp do ekskluzywnych wiadomości przeznaczonych dla wysokich rangą pracowników Coinbase. Z tego powodu otrzymał uprzywilejowane informacje o dokładnej dacie, w której niektóre kryptowaluty będą notowane na platformie. Mógł dzięki temu zainwestować duże kwoty przed innymi ludźmi. Zdaniem śledczych, od czerwca 2021 do kwietnia 2022 r. były pracownik giełdy minimum 14 razy przekazywał te poufne informacje swojemu bratu i Ramani.

Po odbyciu kary pozbawienia wolności Nikhil zostanie deportowany do Indii. 10-miesięczny wyrok jest daleki od maksymalnego 20-letniego wyroku, jaki może spotkać sprawców oszustwa elektronicznego.