MSC (Kanada) ostrzega przed potencjalnymi scamerami

Zagrożenia

Komisja Papierów Wartościowych Manitoby (Manitoba Securities Commission), organ nadzoru finansowego kanadyjskiej prowincji o takiej samej nazwie, wydał ostrzeżenie przed dwoma podmiotami finansowymi, działającymi w branży kryptowalut, których działalność rodzi podejrzenia scamu.

Firmy JBCapitals, zarejestrowana w Szwajcarii oraz Bułgarii, oraz Halifax & Associates, rzekomo podmiot duński, zwróciły uwagę urzędu zestawem charaktertystycznych zachowań.

Obydwie te firmy oferują swoim klientom warunki do inwestowania, które wydają się zbyt korzystne, by mogły być prawdziwe. Proponują one bardzo wysokie stopy zwrotu w bardzo szybkim czasie, i podobno zupełnie bez ryzyka po stronie klienta. Ponadto, ich twierdzenia o tym, że mają za sobą dłuższą działalność na rynku, wydają się być, wedle źródeł zbliżonych do organu, bezpodstawne – ich faktyczna historia ma być krótsza niż rok.

Dodatkowo, na pierwszą z wymienionych instytucji wpłynęły liczne skargi ze strony mieszkańców prowincji. Nie jest to także pierwszy raz, kiedy przyciąga ona uwagę organów kontrolnych. Hiszpańska Narodowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores) także wydała już wcześniej ostrzeżenie przedtą firmą.