Amerykański Departament Skarbu uderzył w jedną z największych giełd kryptowalut na świecie. MEXC została oskarżona o pośredniczenie w nielegalnych transakcjach o wartości co najmniej 16 mld USD, powiązanych m.in. z Iranem, Koreą Północną i Rosją.
- Departament Skarbu USA chce odciąć giełdę MEXC od amerykańskiego systemu finansowego.
- Według amerykańskich władz przez MEXC przepływały środki powiązane m.in. z Rosją, Iranem i Koreą Północną.
- Wśród wskazanych transakcji znalazło się 1,5 mld USD związanych z omijaniem rosyjskich sankcji.
USA blokują MEXC
Amerykański Departament Skarbu podjął działania mające odciąć giełdę kryptowalut MEXC Global od amerykańskiego systemu finansowego.
Decyzję ogłosiła jednostka Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), która zarzuca platformie ułatwianie obchodzenia sankcji międzynarodowych oraz finansowanie działalności przestępczej.
W ramach operacji o nazwie Operation Economic Outcast amerykańskie instytucje finansowe otrzymały zakaz realizowania przelewów środków do MEXC oraz z tej giełdy.
Nowe ograniczenia mają wejść w życie 30 dni po opublikowaniu decyzji w Federal Register.
Amerykańskie władze twierdzą, że między majem 2021 a majem 2026 roku przez platformę przepłynęło co najmniej 16 mld USD powiązanych z nielegalną działalnością.
Chodzi przede wszystkim o transakcje związane z omijaniem sankcji i cyberprzestępczością.
Sekretarz skabu USA Scott Bessent zapowiedział dalsze działania wymierzone w podmioty pomagające irańskiemu reżimowi omijać ograniczenia gospodarcze.
Jak podkreślił, instytucje finansowe nie mogą jednocześnie wspierać Iranu i oczekiwać dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.
MEXC pod lupą amerykańskich władz
Zarzuty FinCEN są poważne. Według agencji zidentyfikowane transakcje obejmowały m.in. niemal 1,5 mld USD związane z omijaniem rosyjskich sankcji.
Około 232 mln USD miało trafić bezpośrednio do podmiotów objętych sankcjami.
Amerykanie wskazują również na powiązania giełdy z rosyjskimi platformami Garantex i Grinex (nowa inkarnacja tej pierwszej), które pozostawały objęte sankcjami.
Transakcje z nimi miały być realizowane jeszcze w czerwcu 2026 roku.
FinCEN wymienia ponadto około 200 mln USD przepływów związanych ze stablecoinem A7A5 oraz około 22 mln USD, które miały przynieść korzyści irańskiemu bankowi centralnemu i Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej.
Agencja zarzuca MEXC poważne niedociągnięcia w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Jest to szczególnie istotne, ponieważ giełda publicznie deklarowała stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i blokowanie użytkowników z państw objętych ograniczeniami, takich jak Iran czy Korea Północna.
MEXC działa od 2018 roku. Według danych przywołanych przez FinCEN platforma obsługuje ponad 1 mld USD dziennych obrotów, dysponuje rezerwami o wartości około 5 mld USD i oferuje ponad 3000 tokenów.
Działania wobec giełdy wpisują się w szerszą amerykańską kampanię przeciwko wykorzystywaniu kryptowalut do omijania sankcji.
Wcześniej na celowniku Waszyngtonu znalazły się m.in. rosyjska sieć A7 Network oraz irańska giełda Nobitex.
We wrześniu USA nałożyły sankcję na irańską giełdę kryptowalut BitBank – wszystko w związku z rzekomymi transferami bitcoinów do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
