Uważaj na krypto z Mundialem w nazwie! Jedna grupa miała kontrolować 95% podaży tokena

Mundial dopiero się rozkręca, ale oszuści już są w pełnej formie turniejowej i wyszli na boisko przed pierwszym gwizdkiem. Wokół mistrzostw zaczęły pojawiać się fałszywe strony, podejrzane schematy płatności i kryptowaluty z piłkarskim marketingiem, które z futbolem mają często tyle wspólnego, co Maradona ze zdrowym trybem życia.

• Bubblemaps ostrzega przed tokenem WCUP, powiązanym marketingowo z Mundialem. Według analizy on-chain 95% podaży kryptowaluty miało zostać wykupione przez jedną skoordynowaną grupę jeszcze przed publicznym startem, a później rozbite na tysiące nowych portfeli.
• TRM Labs wskazało też fałszywe strony biletowe i schemat zakładów na „ustawione mecze” powiązane z kryptowalutami. Kibice powinni kupować bilety wyłącznie przez oficjalne kanały FIFA i szczególnie uważać na płatności krypto, przelewy oraz linki z social mediów.

Niech mundialowa gorączka nie uśpi czujności

Wielkie wydarzenia sportowe zawsze przyciągają emocje, pieniądze i ludzi, którzy chcą szybko zarobić na cudzej nieuwadze.

Mundial nie jest wyjątkiem, a w przypadku dopiero co rozpoczętych mistrzostw świata klasyczne oszustwa biletowe dostały nową oprawę w formie kryptowalut, fanowskich tokenów, fałszywych stron i obietnic szybkich zysków.

Najgłośniejszy przykład stanowi token WCUP.

Na pierwszy rzut oka wygląda jak kolejny projekt próbujący przykleić się do największej piłkarskiej imprezy na świecie.

Problem w tym, że analiza badaczy z Bubblemaps wskazuje na bardzo niepokojące zjawisko.

Według firmy ponad 30 świeżo utworzonych portfeli, bez wcześniejszej historii transakcji, zostało zasilonych z jednej scentralizowanej giełdy tuż przed wypuszczeniem tokena na rynek.

Następnie te portfele miały od razu wykupić ogromną część podaży.

Co więcej, jedna skoordynowana grupa przejęła 95% podaży WCUP, a później próbowała rozproszyć tokeny na ponad 2500 nowych portfeli.

Dość zaskakująca strategia i zapewne zastanawiasz się, po co?

Scamerzy chcieli sprawić, aby na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, że token jest szeroko rozprowadzony i nie pozostaje pod kontrolą jednego gracza.

To trochę tak, jakby ktoś rozrzucił banknoty po pokoju i udawał, że to już nie jest jego gotówka.

Powyższe już na starcie powinno stanowić poważny sygnał ostrzegawczy.

Jeżeli jedna grupa kontroluje niemal całą podaż tokena, to praktycznie bez żadnego problemu jest w stanie dyktować cenę i zrzucić swoje zasoby na rynek, gdy do projektu wejdą zwykli inwestorzy.

Właśnie tak działa wiele schematów pump and dump, czyli najpierw marketing, influencerzy i emocje, potem napływ detalistów, a na końcu gwałtowna sprzedaż przez tych, którzy weszli najwcześniej.

WCUP zdołał nawet chwilowo osiągnąć kapitalizację rzędu 50 milionów dolarów, napędzaną promocją w mediach społecznościowych.

Bubblemaps zwrócił uwagę na fakt, że część osób, które promowały tego coina, mogła nie ujawniać płatnych współprac.

Mundial przyciąga całe armie oszustów

WCUP to nie jedyny przykład kryptowalutowego oszustwa związanego ze startem mundialu.

Firma zajmująca się śledzeniem podejrzanych zachowań na blockchainach – TRM Labs – zidentyfikowała co najmniej kilka operacji oszustów związanych z Mundialem, w tym fałszywe strony biletowe oraz schemat zakładów na rzekomo ustawione mecze.

To szczególnie groźne, bowiem turniej w USA, Kanadzie i Meksyku przyciągnął miliony kibiców, a tam, gdzie pojawia się masowy popyt na bilety, noclegi i transmisje, oszuści ustawiają swoje cyfrowe stragany.

Amerykańskie służby ostrzegały już przed stronami udającymi oficjalne serwisy FIFA, fałszywymi ofertami hospitality, podróbkami gadżetów dla kibiców, subskrypcjami streamingowymi i podejrzanymi promocjami bukmacherskimi.

Szczególnie istotnym sygnałem alarmowym jest przypadek, gdy w takich przypadkach pojawia się prośba o płatność kryptowalutami, przelewem, kartą podarunkową albo przez link wysłany w wiadomości prywatnej. Takie pieniądze jest bardzo trudno odzyskać.