SEC oskarża organizatorów Trade Coin Club o oszustwo na kwotę 295 mln USD

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła zarzuty przeciwko czterem organizatorom piramidy kryptowalutowej Trade Coin Club.

---

Według SEC, Trade Coin Club zebrał 82 000 BTC o wartości 295 milionów dolarów od ponad 100 000 inwestorów na całym świecie w latach 2016-2018.

Zgodnie z oskarżeniem, firma obiecała deponentom minimalny zwrot w wysokości 0,35% dziennie, który rzekomo zapewniał bot handlujący kryptowalutami.

Komisja uważa, że Trade Coin Club oszukał inwestorów i działał na zasadzie schematu Ponziego.

We charged Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, and Jonathan Tetreault for their roles in Trade Coin Club, a $295 million fraudulent crypto Ponzi scheme.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 4, 2022

Zarzuty wobec czterech mężczyzn

Zarzuty sprzeniewierzenia bitcoinów dotyczą Dovera Torresa Bragi (55 mln dolarów), Joffa Paradise’a (1,4 mln dolarów), Keleonalani Akane Taylora (2,6 mln dolarów) i Jonathana Tetraulta (625 tys. dolarów).

Przypomnijmy, że w październiku brazylijska policja ujawniła schemat piramidy finansowej o wartości 780 milionów euro w kryptowalutach.

Wcześniej SEC oskarżyła jedenaście osób o stworzenie i promowanie schematu ponzi Forsage, który pozyskał ponad 300 milionów dolarów od inwestorów z całego świata.