SEC bada powiązania Binance US z animatorami rynku

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) prawdopodobnie wszczęła dochodzenie w sprawie Binance US, filii globalnej giełdy kryptograficznej o podobnej nazwie. Chodzi o relacje Binance US ze stowarzyszonymi animatorami rynku Sigma Chain AG i Merit Peak Ltd, należącymi do założyciela Binance –  Changpenga Zhao.

W 2019 roku giełda kryptowalut Binance została objęta zakazem działania na terenie Stanów Zjednoczonych. By zachować zgodność z amerykańskimi przepisami otworzyła Binance US. Jak podaje wczorajszy raport Wall Street Journal, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) analizuje relacje Binance US z firmami handlowymi Sigma Chain AG i Merit Peak. Jednym z obszarów zainteresowania SEC jest sposób, w jaki Binance US ujawniło swoim klientom powiązania z tymi firmami.

Sigma Chain AG i Merit Peak Ltd. to firmy, które od 2019 roku, krótko po utworzeniu giełdy, zajmują się handlem kryptowalutami jako animatorzy rynku w amerykańskim oddziale Binance. Zapewniają płynność giełdom, kupując i sprzedając aktywa oraz osiągając zysk na każdej transakcji. Prawdopodobnie Zhao, mógł skutecznie kontrolować Sigma Chain i Merit Peak od ubiegłego roku.

Problemy regulacyjne

Brak odpowiednich regulacji kryptowalut powoduje utrudnienia we właściwym badaniu giełd kryptowalut oraz podmiotów stowarzyszonych. By kontynuować badanie, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd musi w pierwszej kolejności udowodnić, że niektóre aktywa cyfrowe oferowane przez Binance US znajdują się w kategorii papierów wartościowych oraz podlegają jej jurysdykcji. Animatorzy rynku utrzymują płynność na rynku handlowym przez ciągłe kupowanie i sprzedawanie aktywów, zarabianie na spreadach bid-ask. Mogą mieć czasami nieuczciwą przewagę nad zwykłymi traderami, zwłaszcza na nieuregulowanych rynkach kryptowalut.

Pierwszy raz SEC wezwał do wyjaśnień amerykański oddział Binance pod koniec 2020 roku.