Izraelskie władze przejęły adresy kryptowalutowe związane z Hamasem | Wiadomości | CrypS.

Izraelskie władze przejęły adresy kryptowalutowe związane z Hamasem

Mariusz Przepiórka
Opodatkowanie kryptowalut w Izraelu i konieczność wykazania posiadanych zasobów krypto w Izraelu

Izraelskie Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Finansowaniu Terroru (NBCTF) opublikowało informacje na temat konfiskaty kryptowalut przechowywanych w wielu portfelach związanych z kampaniami darowizn prowadzonymi przez Hamas. Konfiskata dotknęła między innymi Brygad Al-Kassam (AQB), które są militarnym skrzydłem Hamasu.

Działania przeprowadzono po znacznym wzroście darowizn kryptowalutowych dla Hamasu, po tym jak w maju nasiliły się walki między organizacją, a siłami izraelskimi. Co ważne, jest to pierwsza konfiskata kryptowalut związana z finansowaniem terroryzmu, która obejmuje tak szeroką gamę kryptowalut. Dotychczas podobne ugrupowania były finansowane głównie poprzez wpłaty BTC, ale w obecnej akcji NBCTF skonfiskowało nie tylko bitcoiny, ale również ETH, XRP, USDT oraz inne aktywa kryptograficzne. Dochodzenie w dużej mierze opierało się na analizie OSINT, która obejmowała media społecznościowe i dane sieci blockchain.

To śledztwo jest doskonałym przykładem wartości analizy blockchain, zwłaszcza w połączeniu z innymi danymi open source. Władze izraelskie przeanalizowały OSINT, aby znaleźć adresy darowizn Hamasu, a dzięki narzędziom analizy blockchain były w stanie śledzić fundusze, aby znaleźć adresy konsolidacji i odkryć nazwiska osób powiązanych z kampaniami. Aktualne dane transakcyjne w kilku łańcuchach bloków były tutaj kluczowe, ponieważ agenci śledzili i przejmowali fundusze w kilku różnych odmianach kryptowalut.

Opodatkowanie kryptowalut w Izraelu i konieczność wykazania posiadanych zasobów krypto w Izraelu
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.