Popularny detektyw on-chain – ZachXBT – opublikował dochodzenie, w którym zarzuca pracownikom platformy tradingowej Axiom wykorzystywanie wewnętrznych narzędzi do pozyskiwania poufnych danych użytkowników i potencjalnego insider tradingu.
- ZachXBT oskarżył pracowników giełdy Axiom o wykorzystywanie wewnętrznych narzędzi do dostępu do prywatnych danych użytkowników i potencjalny insider trading,
- Axiom potwierdził, że odebrał dostęp do wskazanych systemów i prowadzi wewnętrzne dochodzenie.
Co odkrył śledczy?
Z raportu wynika, że jeden z pracowników miał używać narzędzi obsługi klienta do przeglądania prywatnych informacji powiązanych z kontami użytkowników. Chodzi tu o starszego specjalistę ds. rozwoju biznesu z Nowego Jorku. ZachXBT wyjaśnia, iż jest to jedna z wielu osób z Axiom, które postąpiły podobnie.
Dostęp obejmował możliwość wyszukiwania traderów po adresie portfela, jak również identyfikatorze użytkownika lub kodzie polecającym. Według śledztwa wewnętrzny dashboard pozwalał powiązać konkretne adresy blockchain z określonymi osobami.
W ujawnionych nagraniach i zrzutach ekranu pracownik miał sugerować, że analizowanie portfeli należy prowadzić stopniowo, aby nie wzbudzać podejrzeń. W dochodzeniu pojawiają się również zarzuty, iż uprzywilejowany dostęp do danych mógł być wykorzystywany do osiągania zysków rynkowych, w tym do planowania transakcji opartych na niepublicznych informacjach.
Część osób, których dane pojawiły się na zrzutach ekranu, potwierdziła ich autentyczność.
ZachXBT zidentyfikował powiązane adresy portfeli, jednak zaznaczył, że jednoznaczne potwierdzenie konkretnych transakcji insider tradingowych wymagałoby dostępu do wewnętrznych logów spółki.
Skala działalności Axiom i reakcja spółki
Axiom powstał w 2024 r., a jego założyciele działają pod pseudonimami „Mist” i „Cal”. Spółka była wspierana przez inkubator Y Combinator. Według danych przytoczonych w dochodzeniu, platforma wygenerowała dotąd ponad 390 mln USD przychodów, co czyni ją jednym z bardziej dochodowych podmiotów w swoim segmencie.
Z punktu widzenia rynku kluczowe jest to, iż firma operuje w obszarze infrastruktury tradingowej, a więc ma potencjalny dostęp do wrażliwych danych użytkowników, w tym adresów portfeli i historii transakcji.
Axiom odniosła się do zarzutów w oficjalnym oświadczeniu. Firma przyznała, że jest „zaskoczona i rozczarowana”, jeśli którykolwiek z pracowników nadużył narzędzi wewnętrznych do przeglądania danych użytkowników.
Spółka poinformowała, iż odebrała dostęp do wskazanych narzędzi, a co za tym idzie prowadzi wewnętrzne dochodzenie. Zapowiedziała też dalsze aktualizacje po ustaleniu szczegółów.
Jednocześnie firma zaznaczyła, że opisane działania nie odzwierciedlają jej standardów operacyjnych ani kultury organizacyjnej.
Wątek jurysdykcyjny
ZachXBT zwrócił uwagę, iż sprawa może podlegać jurysdykcji amerykańskiej ze względu na lokalizację pracowników. Jeżeli zarzuty dotyczące wykorzystania niepublicznych danych do zawierania transakcji okazałyby się prawdziwe, mogłyby potencjalnie wchodzić w zakres przepisów dotyczących nadużyć rynkowych.
W tradycyjnych finansach insider trading polega na handlu w oparciu o informacje poufne niedostępne publicznie. W kontekście kryptowalut problem jest bardziej złożony – wiele danych on-chain jest publicznych, ale ich powiązanie z konkretnymi użytkownikami za pomocą wewnętrznych narzędzi stanowi już informację uprzywilejowaną.
Spekulacja na Polymarket
Jeszcze przed publikacją raportu sprawa stała się przedmiotem zakładów na rynku predykcyjnym Polymarket. Kontrakt dotyczący tego, którą firmę ZachXBT ujawni w kontekście insider tradingu, wygenerował ok. 27,6 mln USD wolumenu.
Analitycy on-chain wskazali, iż jeden z anonimowych traderów postawił ponad 50 tys. USD na Axiom przy niższych kursach i zamknął pozycję z zyskiem rzędu 39 tys. USD w ciągu jednego dnia. Sam ZachXBT zaznaczył wcześniej, że wycieki były możliwe, ponieważ w ramach dochodzenia musiał przeprowadzić rozmowy z kilkoma osobami.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
