Detektywi on-chain ujawniają podejrzane źródło, od którego Ulbricht otrzymał 31 mln USD

Chainalysis prześledziło dokładniej proces przesyłu darowizny w wysokości 31 milionów USD w bitcoinach, jaką otrzymał założyciel Silk Road, Ross Ulbricht. Okazuje się, że bitcoiny wysłał ktoś, kto mógł być powiązany z Alphabay, innym darkwebowym rynkiem.

---

• Chainalysis twierdzi, że 31 mln USD w BTC, jakie otrzymał Ross Ulbricht, jest powiązane z darkwebowym rynkiem Alphabay.
• Ross Ulbricht wyszedł na wolność w tym roku po tym, jak ułaskawił go Donald Trump.

Ross Ulbricht dostał bitcoiny z Alphabay?

Ross Ulbricht otrzymuje dotacje od inwestorów kryptowalut. Pod koniec stycznia wyszedł na wolność po wieloletniej odsiadce, gdy ułaskawił go Donald Trump. Teoretycznie musi zaczynać życie i karierę na nowo, ale – jak widać – środowisko blockchaina postanowiło o niego zadbać.

Ostatnią sensacją było to, że na jego portfel z kryptowalutami ktoś wpłacił bitcoiny o wartości 31 milionów USD. Kto był taki hojny? Okazuje się, że to środki powiązane z darkwebową platformą Alphabay.

Mamy uzasadnione podstawy podejrzewać, że te fundusze pochodziły z AlphaBay. Patrząc na kwotę, sugeruje to, że pochodziły od kogoś, kto prawdopodobnie był dostawcą na AlphaBay w początkowych dniach [działania tej platformy]

— przakazał dyrektor ds. dochodzeń Chainalysis Phil Larratt.

Niezależny detektyw z rynku blockchaina ZachXBT potwierdził, że 300 bitcoinów, które otrzymał Ulbricht, przeszło przez „podejrzaną scentralizowaną usługę miksowania” – Jambler. Podsumował, że jego analiza sugeruje, że środki były „legalną darowizną, ale nie legalnymi funduszami”.

Używanie wielu mikserów (…) – to jest zazwyczaj stosowane, gdy próbujesz uniknąć zamrożenia nielegalnych funduszy

– dodał.

Interestingly the 300 BTC appears to come from Jambler outputs (sketchy centralized mixing service)

Whereas normal privacy enthusiasts use decentralized mixers (Wasabi, Samourai, etc)

— ZachXBT (@zachxbt) June 1, 2025

Operacja Bayonet

Chainalysis odegrało kluczową rolę w identyfikacji adresów w sieci Bitcoin powiązanych z AlphaBay, co mocno przyczyniło się likwidacji darkwebowej platformy.

Wszystko działo się w ramach „Operacji Bayonet”, która trwała od 2016 do 2017 roku.

Sprawa ta rzuca nowe światło na postać Ulbrichta. W styczniu prezydent USA Donald Trump ułaskawił go, ponieważ uznał, że ten odsiedział już dostatecznie długi wyrok w zakładzie karnym – 12 lat (odsiadywał podwójną karę dożywotniego pozbawienia wolności plus 40 lat za prowadzenie Silk Road).

Wtedy twórca Silk Road wzbudzał sympatię i współczucie. Dotacja z AlphaBay może sugerować, że jego biografia powinna zostać ponownie wzięta pod lupę.