Były szef rozwoju biznesu BitMEX przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej | Wiadomości | CrypS.

Były szef rozwoju biznesu BitMEX przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej

Maciej Zerelik
bitmex

Od 2020 roku władze USA postawiły liczne zarzuty kierownictwu BitMEX – oraz samej platformie. Do tej pory wszyscy trzej współzałożyciele firmy zostali skazani, czy to na krótkoterminowy areszt domowy i grzywnę w wysokości 10 milionów dolarów w przypadku Arthura Hayesa, okres próbny dla Benjamina Delo, czy też taką samą grzywnę dla Samuela Reeda.


Były pracownik wysokiego szczebla również oskarżony

Sprawy przeciwko personelowi BitMEX nie ograniczyły się jednak tylko do tych wniesionych przeciwko współzałożycielom. Wczoraj Gregory Dwyer – jeden z pierwszych pracowników BitMEX i były szef rozwoju biznesu – przyznał się do winy w sprawie naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej.

39-letni Dwyer przyznał się do winy przed amerykańskim sądem okręgowym, któremu przewodniczył sędzia John G. Koeltl i w ramach ugody zapłaci grzywnę w wysokości 150 tys. dolarów.

Według prokuratury, Dwyer dobrowolnie nie wprowadził rygorystycznych procedur KYC i AML, które zablokowałyby klientom z USA dostęp do platformy i przeprowadzanie transakcji.

Chociaż giełda legalnie wycofała się z rynków amerykańskich w 2015 roku, około roku po jej założeniu, środki bezpieczeństwa, za które rzekomo odpowiedzialny był Dwyer, mogły być łatwo zlekceważone przez każdego z pewną dozą wiedzy technicznej. Dzięki temu przestępcy mogli wykorzystać giełdę do prania pieniędzy i innych nielegalnych działań.

Kryptowaluty nie mogą omijać amerykańskich przepisów, mówi adwokat

Grzywna w wysokości 150 tys. dolarów to zysk, który zdaniem sądu był wynikiem luźnej regulacji pod nadzorem Dwyera.

Na zakończenie, prokurator Damian Williams skomentował sprawę, mówiąc, że decyzja sądu potwierdza, iż amerykański system prawny nie przymyka i nie będzie przymykał oczu na giełdy kryptowalut i podobne platformy w branży, a także będzie ścigał osoby odpowiedzialne za naruszenia prawne poza poziomem wyższego kierownictwa.

Dzięki temu zarzutowi, ten Urząd uzyskał teraz wyroki karne przeciwko wszystkim trzem założycielom, a także wysokiemu rangą pracownikowi BitMEX, za umyślne naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dzisiejsze oskarżenie odzwierciedla, że pracownicy z uprawnieniami kierowniczymi w giełdach kryptowalut, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą świadomie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.

Jak dotąd ani Dwyer, ani jego prawnik nie wydali oświadczenia na temat decyzji sądu.

bitmex
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.