Największa afera insider tradingu na rynku kryptowalut? ZachXBT zapowiada głośne śledztwo

Znany blockchainowy detektyw zapowiedział wielką aferę w branży kryptowalut. Według jego zapowiedzi, już 26 lutego ma ruszyć śledztwo w sprawie domniemanego insider tradingu w jednej z topowych firm z tego sektora. Jego zapowiedź wywołała falę spekulacji wśród członków społeczności cyfrowych aktywów, którzy próbują zgadnąć, o jaki podmiot chodzi. Kilku potencjalnych kandydatów jest już wskazanych. 

• W dniu 26 lutego ma ruszyć dochodzenie w sprawie podejrzenia insider tradingu w jednej z największych firm z branży krypto.
• Rynek już spekuluje, o którą spółkę chodzi, a społeczność blockchainowa zaczyna analizować możliwe ofiary i motywy.

Czeka nas zatrzęsienie w branży kryptowalut?

ZachXBT, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych detektywów, badających ślady na blockchainie, zapowiedział zrzucenie potężnej bomby, która odbije się szerokim echem w społeczności cyfrowych aktywów.

Jak napisał na X, już 26 lutego ma się rozpocząć dochodzenie dotyczące podejrzenia insider tradingu wśród jednej z topowych firm z tego sektora.

26 lutego rozpoczyna się duże śledztwo w sprawie jednego z najbardziej dochodowych biznesów kryptowalutowych, w którym wielu pracowników nadużywało wewnętrznych danych w celu handlu informacjami poufnymi przez dłuższy okres czasu

– napisał.

Detektyw analizował podejrzane zachowania traderów oraz określone przesłanki sugerujące, iż w pewnej znanej firmie kryptowalutowej mogło dochodzić do wykorzystania informacji nienależących do publicznej domeny w celu osiągania zysków na rynkach.

Jego post odbił się naprawdę szerokim echem, zdobywając ponad 5,5 miliona wyświetleń. Co istotne, choć nie podał jeszcze nazwy firmy ani szczegółów, sam wpis wywołał już ożywioną debatę wśród obserwatorów rynku.

To nie pierwszy raz, gdy ZachXBT zapowiada duże śledztwo i ujawnienie kontrowersyjnych informacji. Jego poprzednie raporty dotyczące manipulacji rynkowych wielokrotnie przykuwały uwagę społeczności i regulatorów.

Z jego zapowiedzi wynika, że teraz jednak skala i możliwe skutki mogą być jeszcze większe.

Jeśli publikacja ZachXBT potwierdzi poważne naruszenia, konsekwencje mogą być daleko idące, od spadków kursów tokenów powiązanych z daną firmą po zainteresowanie regulatorów i wymiaru sprawiedliwości.

Na razie jednak rynek czeka i spekuluje, a każdy większy portfel lub giełda, których aktywność wykazywała nietypowe wzorce, może już dziś znaleźć się pod lupą śledczego.

Kogo może dotyczyć śledztwo?

Choć ZachXBT nie podał żadnych nazw, społeczność kryptowalutowa natychmiast zaczęła analizować, które podmioty pasują do zapowiedzianego schematu insider tradingu.

Co ciekawe, na Polymarket pojawiły się zakłady dot. właśnie tego, kogo obecnie bada wspomniany detektyw.

W tym przypadku prowadzi zdecentralizowany protokół Meteora z szacowanym prawdopodobieństwem 41%.

Wiele osób typuje takie podmioty, jak Pump.fun, World Liberty Financial, Axiom czy Wintermute. 

Kolejne podejrzenia padają na giełdy kryptowalut w temacie listingów tokenów.

Tutaj chodzi o przedwczesne zakupy pewnych kryptowalut przed ich listingiem oraz powiązania między portfelami traderów a portfelami operacyjnymi giełd.

Weźmy pod uwagę, że ZachXBT w przeszłości ujawniał już przypadki, w których portfele powiązane z pracownikami lub partnerami giełd reagowały na informacje szybciej niż rynek, dlatego część obserwatorów zakłada, że tym razem trop może prowadzić właśnie tam.

Opcja numer trzy to projekty z sektora zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Tutaj potencjalnie mowa o protokołach z dostępem do danych zarządzających dużą płynnością, publikujących dane rynkowe lub parametry protokołu z opóźnieniem, posiadających zespoły z dostępem do niepublicznych danych operacyjnych.

W takim modelu insider trading mógłby dotyczyć np. zmian parametrów ryzyka, aktualizacji smart kontraktów lub decyzji na szczeblu zarządzania danym protokołem, które formalnie są publiczne, ale praktycznie już wcześniej znane wąskiemu gronu osób.