Sam Bankman-Fried ma miliony dolarów na Binance. Używał giełdy do prania pieniędzy na poczet łapówek

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) domaga się przejęcia kryptowalut znajdujących w portfelach giełdowych Binance, które należą do byłego dyrektora generalnego FTX. Jak ustalono, Sam Bankman-Fried używał konta na tej platformie do transferowania środków przeznaczonych na poczet łapówek dla chińskich urzędników. 

---

• Prokuratura USA domaga się zgody sądu na przejęcie około 16 milionów dolarów, które znajdują się na koncie SBFa na platformie Binance.
• Sprawa dotyczy łapówki przekazanej chińskim urzędnikom w 2021 roku, gdy doszło do zamrożenia kont Alameda Research na kwotę 1 miliarda dolarów.

Binance udzieli władzom USA dostępu do konta SBFa?

Powraca temat słynnej łapówki, jaką Sam Bankman-Fried wręczył chińskim urzędnikom, aby ci odblokowali konta na giełdach kryptowalut należące do firmy Alameda Research, na których znajdowały się środki o wartości 1 miliarda dolarów.

O sprawie pierwotnie dowiedzieliśmy się w zeszłym roku podczas procesu sądowego przeciwko byłemu CEO FTX, gdy zeznawała przeciwko niemu jego wspólniczka, Caroline Ellison. 

Teraz amerykańskie władze namierzyły adresy portfeli powiązanych z praniem pieniędzy, których dopuszczał się SBF, aby zamaskować wyżej wspomnianą sytuację. Zhańbiony przedsiębiorca używał w tym celu konta na giełdzie Binance, na którym do dziś znajduje się sporo środków.

Po tym, jak odblokowano konta firmy powiązanej z FTX, założyciel obu firm przesyłał partiami środki skorumpowanym urzędnikom w transakcjach pozagiełdowych. Pośredniczyło w tym wspomniane konto na Binance.

Po potwierdzeniu, że konta zostały odblokowane, Bankman-Fried zezwolił na dokonanie dodatkowych płatności w kwocie dziesiątek milionów dolarów w kryptowalucie, aby dokończyć łapówkę

– napisano w dokumentach sądowych.

Chodzi o pięć portfeli, na które prawie każdego dnia w latach 2021-2023 wpływały kolejne środki w bitcoinie oraz stablecoinie USDT, aby potem zostać zamienione na inne kryptowaluty. W grudniu 2023 roku sędzia prowadzący sprawę przeciwko byłemu CEO FTX – Lewis Kaplan – orzekł o zablokowaniu tego konta na giełdzie Binance.

Wtedy oszacowano wartość znajdujących się na nim środków na 8,5 miliona dolarów w takich tokenach, jak Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) i Solana (SOL). Lwia część tego kapitału była ulokowana w ostatniej z wymienionych kryptowalut, czyli SOL.

Co ciekawe, łączna wartość portfeli powiązanych z tym kontem w międzyczasie zdążyła się podwoić i wynosi obecnie około 16 milionów dolarów.