Kraken zapłaci 362 tys. USD za naruszenie sankcji wobec Iranu

Giełda kryptowalut Kraken zgodziła się zapłacić 362 tys. dolarów odszkodowania za naruszenie amerykańskich sankcji wobec Iranu. O fakcie tym poinformował sam OFAC.

---

Platforma dobrowolnie ujawniła naruszenia, które miały miejsce od października 2015 r. do czerwca 2019 r. W tym okresie Kraken przetworzył 826 transakcji o wartości 1,7 mln dolarów dla użytkowników zamieszkałych w Iranie.

Według OFAC było to możliwe, ponieważ giełda nie wdrożyła systemu blokującego adresy IP przypisane do sankcjonowanych jurysdykcji.

Po odkryciu problemu Kraken zaczął używać niezbędnych narzędzi analitycznych, aby monitorować niepożądaną aktywność. Firma zatrudniła również specjalnego menedżera ds. sankcji, który będzie kierował jej działaniami w zakresie zgodności.

Aby uregulować roszczenia, Kraken oprócz grzywny zainwestuje 100 000 USD w monitorowanie zgodności.

Binance też przetwarzał transakcje z Iranu

Według Reutersa, giełda Binance od 2018 roku również przetworzyła transakcje związane z Iranem o wartości 8 mld USD, pomimo amerykańskich sankcji nałożonych na ten kraj.

Jak twierdzi Chainalysis, prawie cała kwota – około 7,8 mld dolarów – przeszła przez największą irańską giełdę, Nobitex. Trzy czwarte tych aktywów było denominowane w Tron (TRX). Od kwietnia 2020 roku Binance i Nobitex przetworzyły ponad 1,15 mln bezpośrednich transakcji w tej kryptowalucie.

Przelewy dokonywane były jednak również w Bitcoinie, Ethereum, Tether, XRP i Litecoinie.

Z danych zbadanych przez dziennikarzy wynika, że od 2018 roku bezpośrednio między Binance a irańskimi giełdami, w tym Nobitex, CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex i Tether Land, przelano łącznie około 2,95 mld USD w kryptowalutach. Kolejne 5 mld USD przeszło przez pośredników.

Zazwyczaj takie “pośrednie” przepływy wskazują na ewentualne pranie pieniędzy i uchylanie się od sankcji.