Kraken, jedna z największych giełd kryptowalut na świecie, wszczął postępowanie sądowe przeciwko swojemu byłemu partnerowi powierniczemu Etana Custody. Spółka dominująca Payward zarzuca sprzeniewierzenie środków klientów o wartości co najmniej 25 mln USD.
- Kraken twierdzi, że Etana nie była w stanie zwrócić powierzonych środków i działała w modelu przypominającym schemat Ponziego,
- Sprawa dotyczy także CEO Etana, Diona Brandona Russella, któremu zarzuca się bezpośrednią kontrolę nad operacjami.
Zarzuty wobec Etana Custody i jej kierownictwa
Zgodnie z pozwem złożonym w Sądzie Okręgowym USA w Kolorado, Payward – właściciel giełdy Kraken – twierdzi, że Etana Custody sprzeniewierzyła ponad 25 mln USD należących do klientów.
Środki te miały być przechowywane w ramach współpracy obejmującej obsługę wpłat i wypłat walut fiducjarnych.
Kraken wskazuje, iż przez lata powierzał Etanie setki milionów dolarów. Problem ujawnił się w kwietniu 2025 r., gdy giełda próbowała wycofać około 25 mln USD rezerw.
Według pozwu Etana zwlekała z realizacją wypłaty, przedstawiając „sfabrykowane problemy” związane z uzgadnianiem sald. Ostatecznie, jak twierdzi Kraken, firma nie dysponowała środkami pozwalającymi na realizację żądania.
W toku postępowania dowodowego ustalono, że brak płynności nie wynikał wyłącznie z błędów operacyjnych.
Kraken zarzuca, iż działalność Etana oraz jej CEO, Diona Brandona Russella, miała charakter „przedsięwzięcia przypominającego piramidę finansową”, zależnego od napływu nowych depozytów klientów.
Mieszanie środków i ryzykowne inwestycje
Pozew szczegółowo opisuje mechanizmy, które miały prowadzić do powstania niedoborów.
Etana jest oskarżana o mieszanie aktywów klientów oraz wykorzystywanie ich do finansowania bieżących kosztów operacyjnych i ryzykownych inwestycji.
W jednym z przypadków co najmniej 16 mln USD powiązanych z Krakenem miało zostać ulokowane w wekslach emitowanych przez Seabury Trade Capital, która później ogłosiła niewypłacalność.
Według pozwu środki te nigdy nie zostały odzyskane.
Inny zarzut dotyczy wykorzystania aktywów klientów do strategii zabezpieczających na rynku walutowym, przy jednoczesnym zatrzymywaniu zysków przez Etanę.
Jednocześnie firma miała prezentować klientom raporty wskazujące, że ich środki pozostają nienaruszone i w pełni zabezpieczone.
Postępowanie likwidacyjne i reakcja regulatora
Problemy Etana narastały w 2025 r., kiedy Colorado Banking Board (rada nadzoru bankowego stanu Kolorado) podniosła wymogi kapitałowe i wydała nakaz zaprzestania działalności.
W listopadzie 2025 r. spółka została postawiona w stan likwidacji i obecnie znajduje się pod nadzorem syndyka wyznaczonego przez sąd.
Kraken rozszerzył pozew o zarzuty oszustwa, domagając się zwrotu 25 mln USD wraz z odsetkami, kosztami prawnymi oraz potencjalnie potrójnego odszkodowania w ramach roszczeń z tytułu kradzieży cywilnej.
Przedstawiciele pozwanych kwestionują jednak te oskarżenia.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
