Skandal wokół znanej giełdy krypto! Paxful przyznaje, że czerpało zyski z handlu ludźmi

Amerykańscy prokuratorzy stwierdzili, że giełda kryptowalut Paxful reklamowała się jako platforma bez konieczności przechodzenia procedury KYC. Do tego przedstawiła politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, tyle że „nie została ona wdrożona ani nie była egzekwowana”. W tle dochodziło jednak do znacznie gorszych naruszeń.

• Paxful zapłaci karę w wysokości 4 mln USD.
• Wszystko przez to, że giełda umożliwiała transfer środków powiązanych z handlem ludźmi i oszustwami.

Paxful zapłaci karę

Giełda kryptowalut peer-to-peer Paxful została zobowiązana do zapłaty 4 milionów USD. Powód? Przyznała się do świadomego czerpania zysków z obsługi przestępców, którzy korzystali z jej platformy. Problemem okazał się brak polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy.

O sprawie poinformował Departament Sprawiedliwości USA, który dodał, że w grę wchodziło transferowanie środków pochodzących z m.in. rynku nielegalnej prostytucji.

Paxful czerpało zyski z transferu pieniędzy przestępców, których przyciągnęło tym, że reklamowała swój brak kontroli nad procesem prania pieniędzy i nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących prania pieniędzy, wiedząc jednocześnie, że przestępcy ci dopuszczali się oszustw, wymuszeń, [organizacji] prostytucji i handlu ludźmi w celach seksualnych

– przekazał Andrew Tysen Duva, zastępca prokuratora generalnego Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości.

Prokuratorzy poinformowali, że od stycznia 2017 r. do września 2019 r. Paxful pośredniczyło w ponad 26 milionach transakcji o wartości prawie 3 miliardów USD i zarobiło na tym ponad 29,7 miliona USD przychodu.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że Paxful zgodziło się zapłacić karę w wysokości 112,5 miliona USD, ale prokuratorzy ustalili, że firma nie może zapłacić więcej niż 4 miliony USD.

Klienci giełdy

Według prokuratorów, jednym z klientów Paxful był serwis ogłoszeniowy Backpage, który władze USA zamknęły z powodu umieszczania na nim reklam nielegalnej prostytucji.

Założyciele Paxful chwalili się „efektem Backpage”, który umożliwił rozwój firmy

– wskazał Departament Sprawiedliwości, dodając, że współpraca Paxful z Backpage i podobną witryną w latach 2015–2022 przyniosła platformie kryptowalutowej zysk w wysokości 2,7 miliona USD.

W 2023 roku Paxful zakończyło zresztą swoją działalność w listopadzie. W usuniętym już wpisie na blogu z października stwierdziło, że decyzja ta była spowodowana „trwałym wpływem nadużyć popełnionych przez byłych współzałożycieli, Raya Youssefa i Artura Schabacka, sprzed 2023 roku”, ale też „niemożliwymi do utrzymania kosztami operacyjnymi wynikającymi z szeroko zakrojonych działań naprawczych w zakresie zgodności z przepisami”.

Youssef w odpowiedzi na wpis Paxful stwierdził, że firma „powinna była zostać zamknięta” już dwa lata temu.

Schaback, który jest też byłym dyrektorem ds. technologii w Paxful, przyznał się w lipcu 2024 roku do tego, że doprowadził do tego, że giełda dość lekko podchodziła do walki z praniem pieniędzy. Teraz czeka na wydanie wyroku.