Amerykańskie organy ścigania kontynuują swoją krucjatę przeciwko popularnej giełdzie kryptowalut z Rosji oraz jej dyrektorom. Chodzi o zamkniętą w tym roku platformę Garantex, którą wykorzystywano do prania pieniędzy.
- Rosyjska giełda Garantex została zamknięta przez europejskie oraz amerykańskie władze w marcu br.
- Udowodniono, że platforma wspierała cyberprzestępców w praniu pieniędzy. Bardzo szybko pojawiła się jej następczyni – Grinex.
- Teraz Departament Sprawiedliwości wyznaczył milionową nagrodę za wskazanie dyrektorów tychże platform.
CEO Garantex poszukiwany!
Na początku marca br. informowaliśmy Was o tym, że organy ścigania z wielu krajów dokonały zamknięcia rosyjskiej giełdy kryptowalut Garantex, która wspierała pranie pieniędzy pochodzących z wielu procederów. Platforma obsługiwała również lokalne banki, które zostały objęte zachodnimi sankcjami.
Niedługo po jej wyłączeniu wystartowała nowa giełda, na której w dalszym ciągu prano pieniądze. Nazywa się ona Grinex, a władze Unii Europejskiej w zeszłym miesiącu połączyły ją z dezinformacją i manipulacjami wyborczymi, które były opłacane za pośrednictwem stablecoina A7. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.
Teraz amerykański Departament Sprawiedliwości poinformował, że wyznaczono wysoką nagrodę za pomoc w namierzeniu i schwytaniu członków zarządu tego pierwszego CEX-a.
Program Nagrody dla Przestępczości Zorganizowanej Transnarodowej (TOCRP) przygotował w tym celu 6 milionów dolarów, z czego aż 5 milionów dolarów trafi do podmiotu, który pomoże w ujęciu Aleksandra Miry Serdy, współwłaściciela i dyrektora ds. komunikacji Garantex. Pozostały milion dolarów stanowi wynagrodzenie za pozostałych członków zarządu.
Jak przekazały FBI oraz Secret Service USA – giełda Garantex – w okresie od kwietnia 2019 roku do marca 2025 przetworzyła transakcje w cyfrowych aktywach o łącznej wartości co najmniej 96 miliardów dolarów. Oficjalnie została zarejestrowana w Estonii, ale większość jej działalności prowadzono z Moskwy i Sankt Petersburga.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
