W branży kryptowalut narasta afera wokół zarzutów o kradzież kryptowalut z portfeli powiązanych z rządem USA. Blockchainowy detektyw ZachXBT twierdzi, że za transferami o wartości dziesiątek milionów dolarów stoi John Daghita, syn prezesa firmy obsługującej federalne powiernictwo kryptowalut.
- ZachXBT twierdzi, że John Daghita, syn prezesa federalnego kontrahenta powierniczego, miał wyprowadzić ok. 40 mln USD w kryptowalutach z portfeli powiązanych z rządem USA,
- Sprawa wyszła na jaw po publicznej kłótni na Telegram, podczas której podejrzany chwalił się saldami i wykonywał transfery kryptowalut na żywo, co umożliwiło ich powiązanie z adresami rządowymi.
Główne zarzuty i identyfikacja
ZachXBT opublikował szczegółowy wątek dokumentujący swoje ustalenia, w którym wskazał, że osoba działająca pod pseudonimem „Lick” miała przelać dziesiątki milionów dolarów w kryptowalutach z adresów powiązanych z rządem USA.
Według detektywa za tą personą stoi John Daghita, syn Deana Daghity – prezesa i dyrektora generalnego spółki Command Services & Support (CMDSS) z Wirginii.
CMDSS jest federalnym kontrahentem współpracującym z Służbą Marszałkowską Stanów Zjednoczonych przy zabezpieczaniu skonfiskowanych aktywów cyfrowych zaliczanych do tokenów „klasy 2–4”, czyli wymagających specjalistycznych rozwiązań powierniczych.
Powiązania ze środkami Bitfinex i analiza on-chain
Według analizy rzekomo skradzione kryptowaluty były powiązane z aktywami zajętymi po głośnym włamaniu na giełdę Bitfinex z 2016 r.
Jeden z monitorowanych adresów w marcu 2024 r. otrzymał 24,9 mln USD z portfela kontrolowanego przez rząd USA, na którym przechowywano skonfiskowane środki.
Wcześniejsza analiza opublikowana 23 stycznia wskazywała, że sieć adresów powiązanych z „Lick” odpowiadała za ponad 90 mln USD podejrzanej aktywności kryptowalutowej, w tym transfery z portfeli rządowych oraz adresów należących do domniemanych ofiar.
Istotnym elementem śledztwa okazał się publiczny spór na komunikatorze Telegram, w którym uczestnicy próbowali prześcignąć się, demonstrując kontrolę nad wysokimi saldami kryptowalut.
W trakcie tej wymiany „Lick” udostępnił ekran portfela Exodus, pokazując adres w sieci Tron z saldem około 2,3 mln USD.
Następnie wykonał na żywo transfer 6,7 mln USD w etherze, a środki zostały skonsolidowane w jednym portfelu, w którym zgromadzono łącznie około 23 mln USD. Analiza śladów transakcyjnych pozwoliła powiązać ten adres z portfelem rządowym.
Powołanie CMDSS na federalnego powiernika kryptowalut już wcześniej budziło wątpliwości.
Konkurencyjna spółka Wave Digital Assets złożyła protest do Biura Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (Government Accountability Office, GAO), argumentując, że CMDSS nie posiada wymaganych rejestracji. GAO ostatecznie odrzuciło protest.
Reakcje i dalsze konsekwencje
Po ujawnieniu ustaleń przez ZachXBT konto „Lick” na Telegramie zmieniło nazwę profilu.
W następstwie publikacji strona internetowa CMDSS oraz jej profile w serwisach X i LinkedIn zostały dezaktywowane.
ZachXBT udostępnił także materiały wizualne przedstawiające Johna Daghitę z droginu zegarkami i samochodani, co w połączeniu z analizą przepływów on-chain miało wzmocnić tezę o nieproporcjonalnym źródle finansowania.
Sprawa pozostaje przedmiotem obserwacji rynku, a jej ewentualne konsekwencje prawne mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłych standardów federalnego powiernictwa kryptowalut.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
