Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi (ŁUCS) przeprowadził kontrolę celno-skarbową. Dotyczyła ona działalności brokera kryptowalutowego, świadczącego usługi pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży cyfrowych aktywów. Skończyło się wpłatą do budżetu aż 10 mln zł.
- Łódzki Urząd Celno-Skarbowy skontrolował brokera kryptowalutowego, którego wartość transakcji w latach 2023–2025 przekroczyła 18 mld zł.
- W czasie kontroli wykryto nieprawidłowości w monitorowaniu klientów i rozpoznawaniu podejrzanych transakcji.
- Jeden z kluczowych klientów kupił kryptowaluty za 17 mln euro, z kolei urzędnicy wskazali na uzasadnione podejrzenie związku ze strukturą przypominającą piramidę finansową.
- Kontrola zakończyła się złożeniem zaległych deklaracji CIT-8 za lata 2023–2025 i wpłatą ponad 10 mln zł do budżetu państwa.
Broker krypto pod lupą urzędników
W czasie kontroli dot. jednego z brokerów z rynku kryptowalut urzędnicy zauważyli, że wartość „transakcji przedsiębiorcy w okresie 2023-2025 przekroczyła 18 mld zł”, a „usługi były świadczone na rzecz firm zarejestrowanych w kilkudziesięciu jurysdykcjach na całym świecie”.
ŁUCS stwierdziło, że w efekcie doszło do naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Chodziło głównie o niedopełnienie obowiązków dot. „bieżącej analizy i skutecznego monitorowania stosunków gospodarczych ze swoimi klientami”.
W efekcie systemy firmy nie zarejestrowały podejrzanych „schematów transakcyjnych” u jednego z kluczowych klientów brokera. Chodziło o zakup przez niego kryptowalut na kwotę 17 mln euro.
Urzędnicy twierdzą, że zaszło uzasadnione podejrzenie udziału w strukturze o charakterze piramidy finansowej.
10 mln zł do budżetu państwa
Urząd dodaje, że kontrolowany przedsiębiorca w wyniku kontroli celno-skarbowej, złożył już zaległe zeznania dot. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za lata 2023-2025.
Skończyło się też wpłatą należności do budżetu państwa w kwocie ponad 10 mln zł.
Swój komunikat Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi zakończył przypomnieniem, że za naruszenie przepisów ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu grożą wielomilionowe kary administracyjne, a także kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Nie podano nazwy firmy, którą dotyczyła kontrola.
Wszystko wpisuje się w szerszą polityką Polski względem kryptowalut. Od roku rząd bierze ten rynek pod lupę, starając się go uregulować.
Konflikt polityczny gabinetu Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim sprawia jednak, że ustawa o kryptoaktywach nadal nie weszła w życie, gdyż ten ostatni wytrwale ją wetuje, zarzucając rządowi próbę przeregulowania branży.
Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->
Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->
