Mieszkaniec Ohio aresztowany pod zarzutem wyprania 300 mln USD w krypto

Mariusz Przepiórka
pranie pieniędzy na giełdach kryptowalut Cyberprzestępczość

Amerykańskie władze zatrzymały mieszkającego w stanie Ohio Larry’ego Harmona. Zdaniem śledczych mężczyzna prowadził działalność finansową pod nazwą Helix bez wymaganych licencji i zezwoleń.

36-latek założył swą firmę w roku 2014. Pełniła ona funkcję mieszarki kryptowalutowej, która za drobną opłatą pozwalała przelać środki do wskazanych odbiorców. System jednak funkcjonował w sposób pozwalający na ukrywanie źródła pochodzenia lub właściciela bitcoinów. Harmon zdobywał klientów obiecując im, że ich środki pozostaną poza zasięgiem władz.

Z akt śledztwa wynika, że Harmon za pośrednictwem Helixa mógł mieć udział w praniu kryptowalut o wartości nawet 300 mln USD. Środki te w dużej mierze pochodziły z działalności przestępczej. Zdaniem oskarżenia głównym motywem działania Harmona było ukrycie nielegalnych transakcji przed wymiarem sprawiedliwości.