FBI aresztuje członków ruchu Free Keene za prowadzenie nielegalnej krypto działalności | Wiadomości | CrypS.

FBI aresztuje członków ruchu Free Keene za prowadzenie nielegalnej krypto działalności

Maciej Zerelik
fbi kryptowaluty

Sześć osób zaangażowanych w ruch Free Keene zostało aresztowanych i oskarżonych o prowadzenie nielegalnej działalności powiązanej z kryptowalutami.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) dokonało we wtorek nalotu na kilka nieruchomości powiązanych z członkami wolnościowego ruchu Free Keene. Łącznie aresztowano sześć osób.

Oskarżone osoby to Ian Freeman (dawniej Ian Bernard), Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, Nobody (dawniej Richard Paul) oraz Aria DiMezzo (dawniej James Baker). DiMezzo jest samozwańczym „transseksualnym satanistycznym anarchistą”, który startował jako republikański kandydat na szeryfa hrabstwa Cheshire w 2020 roku. Zarówno Freeman, jak i Nobody ubiegali się o urząd gubernatora.

Freeman podczas nalotu posiadał 178 000 USD w gotówce oraz BTC warte 1,66 miliona dolarów. Jak twierdzi prokuratura, posiada on także inne kryptowaluty oraz płynne aktywa. Akt oskarżenia wyszczególnia, że od 2016 r:

Oskarżeni prowadzili biznes, który umożliwił klientom wymianę ponad dziesięciu milionów dolarów w walucie fiat na walutę wirtualną, pobierając opłatę za swoją usługę. Prowadzili swój biznes wymiany wirtualnej waluty za pomocą stron internetowych, a także obsługiwali bankomaty z wirtualną walutą w New Hampshire.

Czym jest ruch Free Keene?

The Free Keene Project opisuje siebie jako „miejsce aktywizmu wolnościowego w New Hampshire”. Grupa już od dawna jest zwolennikiem kryptowalut, a w 2018 roku uruchomiła ambasadę Bitcoina w Keene.

Akt oskarżenia „zarzuca również, że oskarżeni świadomie prowadzili biznes wymiany kryptowalut z naruszeniem federalnych przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy”. Co więcej, „niektórzy oskarżeni otworzyli konta bankowe pod nazwami rzekomych podmiotów religijnych.” Należą do nich Shire Free Church, the Crypto Church of NH, the Church of the Invisible Hand i Reformed Satanic Church.

W dalszej części oskarżenia DOJ możemy przeczytać:

Niektórzy oskarżeni podjęli znaczne wysiłki w celu uniknięcia wykrycia ich nielegalnego systemu wymiany wirtualnej waluty, unikając odpowiedzi na pytania instytucji finansowych o charakter działalności i wprowadzając instytucje finansowe w błąd, że ich nielegalny biznes wymiany wirtualnej waluty jest organizacją religijną otrzymującą datki na cele charytatywne.

fbi kryptowaluty
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.