Dwóch pracowników Binance zatrzymanych w ZEA. Policja bada przepływ pieniędzy przez giełdę

Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymała na lotniskach dwóch pracowników Binance i przesłuchała trzeciego w ramach dochodzenia dotyczącego przepływu środków przez giełdę. Giełda podkreśla, że żaden z nich nie był celem śledztwa.

• Dwóch pracowników Binance zostało zatrzymanych na lotniskach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a trzeci był przesłuchiwany przez policję. Wszyscy zostali już zwolnieni, a giełda zapewnia, że żaden z nich nie był celem dochodzenia.
• Śledztwo dotyczy przepływu środków przez Binance i ma koncentrować się przede wszystkim na klientach giełdy. Policja miała zainteresować się również firmowym rachunkiem bankowym, do którego dostęp mieli niektórzy pracownicy.
• Sprawa przypomina o problemach Binance z organami ścigania. Giełda w 2023 r. przyznała się w USA do naruszenia przepisów AML i zapłaciła miliardowe kary.

Dwóch pracowników Binance zatrzymanych w ZEA

Dwóch pracowników Binance zostało zatrzymanych przez policję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – wszystko w związku ze śledztwem dotyczącym oszustw i przepływu środków finansowych przez giełdę. Trzeci przedstawiciel firmy, kierujący oddziałem Binance w Dubaju, został przesłuchany przez policję w lipcu.

Wszyscy zatrzymani zostali już wypuszczeni.

Binance przekonuje jednak, że pracownicy nie są podejrzanymi w sprawie. Rzecznik firmy twierdzi, że zostali poproszeni o złożenie standardowych oświadczeń w ramach dochodzenia dotyczącego przepływów finansowych stron trzecich.

Śledczy badają przepływ pieniędzy

Dokładny zakres prowadzonego przez policję śledztwa pozostaje niejasny. Według doniesień dochodzenie ma koncentrować się przede wszystkim na klientach Binance, a nie samej giełdzie.

Znaczenie może mieć jednak firmowe konto bankowe Binance w ZEA, wykorzystywane do obsługi wpłat i wypłat klientów.

Sprawa pokazuje jednocześnie, jak blisko scentralizowane giełdy są powiązane z tradycyjnym systemem finansowym. Platformy takie jak Binance muszą przechowywać dane klientów i historię transakcji w ramach procedur KYC oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przypadku podejrzanych przepływów śledczy mogą więc żądać zarówno informacji o transakcjach, jak i dokumentacji bankowej.

Zatrzymania wywołały niepokój wśród pracowników Binance. Według doniesień firma zwróciła się nawet do władz ZEA o pomoc, wskazując na obawy dotyczące bezpieczeństwa swoich pracowników.

Binance ma za sobą problemy z regulatorami

Najnowsza sprawa jest szczególnie istotna ze względu na wcześniejsze problemy prawne Binance. W 2023 r. giełda przyznała się w USA do naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. W ramach ugody zobowiązała się do zapłaty miliardowych kar, a jej założyciel Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego.

Zhao został później skazany na cztery miesiące więzienia. W październiku 2025 r. Donald Trump udzielił mu pełnego i bezwarunkowego ułaskawienia.