Chainalysis: Chiny są dużym graczem na rynku krypto przestępstw

Dostawca danych blockchain Chainalysis ujawnił, że chińskie konta kryptowalutowe przesłały w okresie około dwóch lat ponad 2,2 miliarda dolarów aktywów cyfrowych na adresy związane z działalnością przestępczą, taką jak oszustwa i transakcje w darknecie. Jednak schematy Ponziego są mniej popularne w Chinach niż w innych krajach.

Według badań przeprowadzonych przez platformę Chainalysis, chińskie portfele kryptowalutowe przekazały ponad 2,2 mld USD w cyfrowych aktwach na konta związane z praniem brudnych pieniędzy, handlem narkotykami i innymi nielegalnymi działaniami w okresie od kwietnia 2019 r. do czerwca 2021 r. Adresy te otrzymały również kolejne 2 miliardy dolarów w kryptowalutach ze źródeł pochodzących z działalności przestępczej.

Mimo że liczby te wydają się wysokie, w ciągu dwóch lat drastycznie spadły w porównaniu z innymi krajami. Chainalysis wyjaśnił, że głównym powodem tego jest fakt, że duże schematy Ponziego nie są już tak powszechne w Państwie Środka.

Zauważono jednak, że Chiny są centrum globalnego handlu fentanylem, co oznacza, że wielu producentów narkotyków wykorzystuje aktywa cyfrowe do przeprowadzania transakcji.

Chińscy przestępcy zaangażowani w operacje prania brudnych pieniędzy również wykorzystują w swoich sprawach wirtualne waluty i giełdy kryptowalut. Co więcej, niektórzy z nich zbudowali nawet swoje nielegalne firmy oparte na tych właśnie miejscach handlu.