Aleksander Vinnik po raz pierwszy stanie przed sądem w USA | Wiadomości | CrypS.

Aleksander Vinnik po raz pierwszy stanie przed sądem w USA

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
vinnik

Aleksander Vinnik, który został ekstradowany z Grecji, po raz pierwszy stanął przed amerykańskim sądem w San Francisco. Taką informację podał amerykański Departament Sprawiedliwości.


Według aktu oskarżenia, Vinnik i jego współpracownicy byli właścicielami i prowadzili giełdę kryptowalut BTC-e. Raport DOJ opisuje ją jako “główną organizację zajmującą się cyberprzestępczością i praniem pieniędzy, która umożliwiała użytkownikom handel bitcoinami z wysokim poziomem anonimowości.”

Władze USA zarzucają, że przestępcy na całym świecie przeprowadzali transakcje za pośrednictwem BTC-e, a giełda czerpała zyski z licznych włamań do komputerów, ataków ransomware, kradzieży tożsamości, korupcji urzędników i handlarzy narkotyków.

Do BTC-e w ciągu jego działalności trafiły bitcoiny o wartości ponad 4 mld dolarów.

Platforma działała również w USA, choć nie była oficjalnie zarejestrowana i nie miała wdrożonych procedur weryfikacji klientów i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Giełda i sam Vinnik zostali oskarżeni o prowadzenie nielicencjonowanego biznesu w Stanach Zjednoczonych, pranie pieniędzy i udział w nielegalnych transakcjach pieniężnych.

Przypomnijmy, że w 2017 roku Rosjanin został zatrzymany w Grecji pod zarzutem wyprania 4 miliardów dolarów za pośrednictwem BTC-e. W tym samym czasie władze USA skonfiskowały domenę giełdy.

Amerykańska prokuratura złożyła pozew przeciwko Vinnikowi i BTC-e, żądając około 100 milionów dolarów odszkodowania za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Vinnik został ukarany grzywną w wysokości 12 mln dolarów, a giełda musi zapłacić około 88,6 mln dolarów.

Rosjanin został ekstradowany z Grecji do Francji w styczniu 2020 roku. W grudniu sąd w Paryżu uznał go za winnego prania środków za pośrednictwem BTC-e i skazał go na pięć lat więzienia i 100 000 euro grzywny.

Władze USA wycofały później wniosek o ekstradycję Rosjanina z Francji w 2020 roku, co prawnicy uznali za “zwodniczy manewr”.

Vinnik został ekstradowany z powrotem do Grecji na początku sierpnia. Prawnicy poinformowali jednak, że po przelocie zniknął. Później okazało się, że z Grecji został on natychmiast wysłany do Stanów Zjednoczonych. W USA Rosjaninowi grozi około 50 lat więzienia.

vinnik

Śledź CrypS. w Google News. Czytaj najważniejsze wiadomości bezpośrednio w Google! Obserwuj ->

Zajrzyj na nasz telegram i dołącz do Crypto. Society. Dołącz ->

reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.