W ubiegłym tygodniu holenderski zespół do spraw cyberprzestępczości aresztował 39-letniego mężczyznę podejrzanego o pranie bitcoinów (BTC). Prawdopodobnie wykorzystywał phishingową wersję portfela kryptowaluty Electrum. W trakcie zatrzymania przebywał w wiosce Veenendal.
Kryptowaluty o wartości dziesiątek milionów euro
Policja oszacowała, że podczas swojego oszustwa mężczyzna wyprał kryptowaluty o wartości dziesiątek milionów euro. Funkcjonariusze skonfiskowali tę kwotę i przeszukali jego dom, gdzie skonfiskowali także„nośnik danych”, który może pomóc w toczącym się śledztwie. Kilka dni po tym, jak mężczyzna został aresztowany władze odesłały go do domu. Jednak nadal pozostaje osobą podejrzaną o milionowe oszustwo kryptowalutowe. Funkcjonariusze organów ścigania w oświadczeniu powiedzieli:Dochodzenie ujawniło, że podejrzany prał BTC o wartości dziesiątek milionów euro przy użyciu anonimowej kryptowaluty Monero (XMR) i zdecentralizowanej giełdy Bisq. Fundusze zostały skradzione po phishingu za pomocą złośliwego oprogramowania Electrum przepychanego przez złośliwe serwery.Dochodzenie kryminalne jest prowadzone przez zespół do spraw cyberprzestępczości policji w środkowej Holandii we współpracy z zespołem do spraw cyberprzestępczości policji w Holandii wschodniej. Przypomnijmy, że wcześniej w Holandii zatrzymano rzekomego twórcę miksera Tornado Cash - Aleksieja Percewa. Zarzucono mu udział w praniu pieniędzy i ukrywanie przestępczych przepływów finansowych za pośrednictwem mieszarki. Prawdopodobnie Percew pracował wcześniej dla firmy powiązanej z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa (FSB). Informacje na ten temat podał magazyn Fortune, przytaczając raport firmy analitycznej Kharon.
Komentarze