Organy ścigania w Albanii zatrzymały założyciela i byłego CEO giełdy kryptowalut Thodex, Faruka Fatiha Ozera, na wniosek władz tureckich.
Według oświadczenia tureckiego MSW, tożsamość zatrzymanego została potwierdzona ekspertyzą biometryczną. Biuro Interpolu tego kraju wszczęło postępowanie ekstradycyjne względem mężczyzny, za którym wydano "czerwone zawiadomienie".
W dniu 20 kwietnia 2021 roku Thodex nagle zaprzestał działalności. Początkowo platforma powoływała się na prace techniczne, ale później powiedziała, że przekaże biznes "głównemu partnerowi", co miałoby rzekomo zająć 4-5 dni. Użytkownicy obawiali się, że firma zamknie konta w mediach społecznościowych.
W ramach dochodzenia w sprawie rzekomego exit scamu władze wydały nakazy aresztowania 78 osób związanych z platformą. Większość podejrzanych została zatrzymana.
Jednak według doniesień medialnych Ozer poleciał do Albanii już 20 kwietnia. Wcześniej zapewniał użytkowników Twittera, że nie planuje się ukrywać.
W kwietniu 2022 roku sąd zażądał 40 564 lat więzienia dla Ozera i 20 innych podejrzanych o udział w schemacie oszustwa.
Dochodzenie oszacowało szkody na 356 milionów lirów tureckich (~24 miliony dolarów). Według analityków Chainalysis kwota ta wyniosła jednak nieco więcej - 2,6 mld dolarów.
Przypomnijmy, że również w kwietniu 2021 roku turecka giełda Vebitcoin zaprzestała działalności. W jej sprawie władze również wszczęły śledztwo.
Komentarze