Amerykański Departament Sprawiedliwości zaproponował, aby sąd rozpatrujący upadłość FTX powołał niezależnego eksperta do zbadania potencjalnych nieprawidłowości, które mogły doprowadzić do upadku giełdy.
W oświadczeniu DOJ możemy przeczytać:
Ekspert może i powinien zbadać poważne zarzuty dotyczące oszustw, nieuczciwości, niekompetencji, uchybień i złego zarządzania.
Istnieją silne przesłanki, że działania zespołu Sama Bankmana-Frieda doprowadziły do "najszybszego poważnego upadku korporacyjnego w historii USA" - stwierdził syndyk DOJ Andrew R. Vara.
Urzędnik podkreślił, że ekspertyza jest lepszym rozwiązaniem niż śledztwo, a następnie wyjaśnił
To pierwsze może być upublicznione, co jest szczególnie ważne ze względu na szersze konsekwencje, jakie upadek FTX może mieć dla branży.
CFTC, SEC i DOJ biorą pod lupę FTX
Osobne dochodzenia w sprawie giełdy bitcoinów i powiązanych firm
są prowadzone przez CFTC, SEC i Departament Sprawiedliwości USA - podaje Bloomberg.
W listopadzie Ryan Pinder, senator, minister spraw prawnych i prokurator generalny Bahamów,
poinformował o wszczęciu śledztwa w sprawie okoliczności upadku FTX.
Wcześniej prawnicy, z którymi rozmawiał Fortune, powiedzieli, że Departament Sprawiedliwości USA ma wszystko, czego potrzebuje, by
postawić zarzuty karne Bankmanowi-Friedowi i innym członkom kierownictwa upadłej giełdy.
Przypomnijmy, że nowy prezes FTX John Ray oskarżył swojego poprzednika i jego zespół o ukrywanie nielegalnego wykorzystania funduszy klientów i "potajemne zwolnienie Alameda Research z niektórych aspektów protokołu automatycznej likwidacji" na platformie.
Komentarze