Dowodzone przez Paulo Ardoino przedsiębiorstwo przekazało, że dokonało największego w swojej 9-letniej historii zamrożenia środków stablecoina USDT. W stan niebytu trafiło aż 225 milionów dolarów. Adresy portfeli, gdzie znajdywały się te aktywa, należały do członków międzynarodowego syndykatu przestępczego, który zajmował się handlem ludźmi na obszarach Azji Południowo-Wschodniej. Jaka jest geneza tego zdarzenia?
Tether i OKX przechwytują 225 mln dolarów
Jak dowiadujemy się z opublikowanego oświadczenia, cały proces polegający na wyśledzeniu adresów powiązanych z przestępcami przebiegał w kooperacji z giełdą OKX oraz amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości (DOJ). Sprawę bardzo ułatwiło wsparcie ze strony platformy analitycznej - Chainalitycs - która monitoruje wydarzenia zachodzące za pośrednictwem różnych blockchainów. Firma stojąca za USDT zaznacza, że jej zaangażowanie w całą sytuację przebiegało dobrowolnie i było podyktowane chęcią pomocy organom ścigania przeciwko nieuczciwym praktykom. Cała akcja miała ''proaktywny'' charakter. Przekazano również, że wygenerowane adresy, w których znajdywały się przechwycone stablecoiny, nie są bezpośrednio powiązane z klientami Tethera. Były to samodzielnie zarządzane wallety pochodzące z rynku wtórnego. //twitter.com/Tether_to/status/1726598805242462392 Dowiadujemy się także, że syndykat przestępczy obracający tymi środkami został powiązany z niesławną sprawą ''uboju świń''. Chodziło o seryjne kradzieże, których dokonywano na podłożu będącym hybrydą fałszywego romansu oraz oszustwa inwestycyjnego. Więcej o tym zjawisku pisaliśmy tutaj. Według danych od Federalnego Biura Śledczego (FBI), łączna wartość utraconych pieniędzy przez osoby, które padły ofiarą tego rodzaju SCAMu w zeszłym roku w USA, wyniosła 3,3 miliarda dolarów.Nasza niedawna współpraca z Departamentem Sprawiedliwości podkreśla nasze zaangażowanie we wspieranie bezpiecznego środowiska. Wierzymy w wykorzystanie technologii i relacji, takich jak nasza współpraca z OKX, w celu proaktywnego przeciwdziałania nielegalnym działaniom i utrzymywania najwyższych standardów uczciwości w branży- komentuje Paolo Ardoino, niedawno mianowany dyrektor generalny Tethera. Nie jest to zresztą pierwszy raz, jak ten podmiot udowadnia swoje zaangażowanie w walkę z nielegalnymi działami na kryptowalutowym tle. W zeszłym miesiącu firma dokonała zamrożenia 32 portfeli, które były powiązane z działaniami grup terrorystycznych.
Komentarze