Joseph Abel z piramidy BitClub Network przyznał się do winy
Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym we czwartek przez Internal Revenue Service (IRS), Joseph Frank Abel - współzałożyciel piramidy BitClub Network przyznał się do winy. Ogłoszenie wyroku skazującego zaplanowano na 27 stycznia 2021 roku.
Jak podało IRS, Joseph Frank Abel z Camarillo w stanie Kalifornia przyznał się do dwóch zarzutów. Wiążą się one z promowaniem i sprzedażą niezarejestrowanych papierów wartościowych oraz złożeniem fałszywego zeznania podatkowego. Za spisek w celu popełnienia oszustwa grozi mu do 5 lat więzienia oraz grzywna do 250 000 USD. Zgodnie z informacjami podanymi w komunikacie, według śledczych kwota ta jest dwu-krotnością strat, które przez jego działania ponieśli inwestorzy piramidy.
Abel przyznał się do zamieszczania w sieci filmików promocyjnych, prowadzenia innych działań marketingowych oraz udziału w konferencjach BitClubu, na których pozyskiwał inwestorów. Wygłaszał przemówienia i prezentacje w Stanach Zjednoczonych oraz wielu innych krajach Azji, Afryki i Europy. Oszustwo kosztowało inwestorów łącznie 722 mln USD. Można więc powiedzieć, że wymiar potencjalnej kary nie jest szczególnie wysoki. Być może jest to efektem potencjalnej współpracy pomiędzy oszustwem a organami ścigania.
Dochodzenie nie było wyłącznie przedmiotem działania amerykańskiej skarbówki. Według komunikatu brały w nim udział także FBI oraz członkowie lokalnego departamentu policji.
Komentarze