Sankcjonowany przez USA mikser kryptowalutowy Tornado Cash był preferowanym środkiem do prania funduszy z oszustw NFT. Tak wynika z najnowszego raportu firmy analitycznej Elliptic.
Według ekspertów, usługa mieszania pośredniczyła w przesłaniu kryptowalut o wartości 137,6 mln USD realizowanych przez rynki NFT. Aż 52% z tych środków pochodziło z nielegalnych transakcji. W raporcie czytamy:
Powszechne wykorzystanie Tornado Cash do oszustw związanych z niewymiennymi tokenami podkreśla potrzebę skutecznej kontroli przez platformy NFT.
Tornado Cash nie skomentowało tych informacji.
NFT i pranie pieniędzy
Według Elliptic, od 2017 roku za pośrednictwem rynków NFT przestępcy wyprali łącznie ponad 8 mln dolarów nielegalnych środków. Taka liczba stanowi aż 0,02% całkowitego wolumenu. W tym samym okresie przez krypto miksery przeszło 328,6 mln USD (0,81%) związanych z rynkiem niewymiennych tokenów. Część tej kwoty może odzwierciedlać dochody z nielegalnej działalności.
W okresie od lipca 2021 do lipca 2022
skradziono tokeny o wartości ponad 100 mln dolarów.
Przypomnijmy, że 8 sierpnia OFAC
umieścił mikser kryptowalutowy Tornado Cash na liście sankcji w związku z podejrzeniem o wypranie ponad 7 miliardów dolarów w kryptowalutach.
12 sierpnia holenderskie władze a
resztowały twórcę serwisu, Alexeya Pertseva. Władze podejrzewają go o udział w praniu pieniędzy i ukrywaniu przestępczych przepływów finansowych.
W zeszłym tygodniu Celsius Network stwierdził w pozwie, że jego były menedżer ds. bogactwa Keyfi i jego założyciel Jason Stone ukradli aktywa platformy o wartości milionów dolarów, m.in. zamieniając je na setki NFT i używając Tornado Cash.
Komentarze