Według aktu oskarżenia, Siergiej Potapienko i Ivan Turogin – obaj 37-letni mieszkańcy Tallina – byli partnerami w serii powiązanych ze sobą programów inwestycyjnych wykorzystujących kryptowaluty. Pierwszą firmę, HashCoins, założyli w grudniu 2013 i podawali się za producentów sprzętu do wydobywania kryptowalut. Przyjmowali zamówienia (i płatności) od klientów, którzy chcieli kupić urządzenia wydobywcze. Jednak według aktu oskarżenia firma HashCoins nigdy niczego nie wyprodukowała - zamiast tego odsprzedawała sprzęt górniczy zakupiony na wolnym rynku i opóźniała wysyłkę większości sprzedanych produktów. W maju 2015 roku, w obliczu rosnącej liczby rozżalonych klientów, Potapienko i Turogin mieli założyć drugą firmę, HashFlare. Według prokuratorów powiedzieli oni swoim klientom, że zamówienia na sprzęt wydobywczy zostaną zamienione na „zdalne usługi wydobywcze” i - zamiast obiecanego fizycznego sprzętu - osoby wysyłające fundusze otrzymają udział w zyskach z usługi. Prokuratorzy twierdzą jednak, że Potapienko i Turogin prowadzili HashFlare bardziej jak piramidę finansową niż operację wydobywczą i oskarżyli ich o to, że faktyczne wydobycie wynosiło mniej niż 1% całego hashrate sprzedanego klientom.
Dwaj Estończycy aresztowani za kryptowalutowe oszustwa na setki milionów dolarów
Prokuratorzy federalni z Waszyngtonu oskarżyli dwóch obywateli Estonii o organizację serii oszustw kryptowalutowych, w których mieli oszukać wielu inwestorów na całym świecie na łączną kwotę 575 mln USD.
Według aktu oskarżenia, Siergiej Potapienko i Ivan Turogin – obaj 37-letni mieszkańcy Tallina – byli partnerami w serii powiązanych ze sobą programów inwestycyjnych wykorzystujących kryptowaluty. Pierwszą firmę, HashCoins, założyli w grudniu 2013 i podawali się za producentów sprzętu do wydobywania kryptowalut. Przyjmowali zamówienia (i płatności) od klientów, którzy chcieli kupić urządzenia wydobywcze. Jednak według aktu oskarżenia firma HashCoins nigdy niczego nie wyprodukowała - zamiast tego odsprzedawała sprzęt górniczy zakupiony na wolnym rynku i opóźniała wysyłkę większości sprzedanych produktów. W maju 2015 roku, w obliczu rosnącej liczby rozżalonych klientów, Potapienko i Turogin mieli założyć drugą firmę, HashFlare. Według prokuratorów powiedzieli oni swoim klientom, że zamówienia na sprzęt wydobywczy zostaną zamienione na „zdalne usługi wydobywcze” i - zamiast obiecanego fizycznego sprzętu - osoby wysyłające fundusze otrzymają udział w zyskach z usługi. Prokuratorzy twierdzą jednak, że Potapienko i Turogin prowadzili HashFlare bardziej jak piramidę finansową niż operację wydobywczą i oskarżyli ich o to, że faktyczne wydobycie wynosiło mniej niż 1% całego hashrate sprzedanego klientom.
Według aktu oskarżenia, Siergiej Potapienko i Ivan Turogin – obaj 37-letni mieszkańcy Tallina – byli partnerami w serii powiązanych ze sobą programów inwestycyjnych wykorzystujących kryptowaluty. Pierwszą firmę, HashCoins, założyli w grudniu 2013 i podawali się za producentów sprzętu do wydobywania kryptowalut. Przyjmowali zamówienia (i płatności) od klientów, którzy chcieli kupić urządzenia wydobywcze. Jednak według aktu oskarżenia firma HashCoins nigdy niczego nie wyprodukowała - zamiast tego odsprzedawała sprzęt górniczy zakupiony na wolnym rynku i opóźniała wysyłkę większości sprzedanych produktów. W maju 2015 roku, w obliczu rosnącej liczby rozżalonych klientów, Potapienko i Turogin mieli założyć drugą firmę, HashFlare. Według prokuratorów powiedzieli oni swoim klientom, że zamówienia na sprzęt wydobywczy zostaną zamienione na „zdalne usługi wydobywcze” i - zamiast obiecanego fizycznego sprzętu - osoby wysyłające fundusze otrzymają udział w zyskach z usługi. Prokuratorzy twierdzą jednak, że Potapienko i Turogin prowadzili HashFlare bardziej jak piramidę finansową niż operację wydobywczą i oskarżyli ich o to, że faktyczne wydobycie wynosiło mniej niż 1% całego hashrate sprzedanego klientom.
Komentarze