Ukraińska Państwowa Służba Monitoringu Finansowego opublikowała raport przedstawiający działania, które w ubiegłym roku podjęto przeciwko przestępstwom z wykorzystaniem kryptowalut. Uruchomiono m.in. mechanizm spontanicznego blokowania rosyjskich portfeli.
W 2022 roku wraz z Ministerstwem Finansów i kluczowymi ekspertami kryptowalutowymi - Ukraińska Państwowa Służba Monitoringu Finansowego pracowała nad zidentyfikowaniem i całkowitym zablokowaniem hostingu szeregu rosyjskich giełd bitcoinowych (BTC) powiązanych z subsankcjonowanymi bankami. Przy wsparciu dostawców kryptowalut został uruchomiony mechanizm spontanicznego blokowania rosyjskich portfeli.
W czasie wojny Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy, jako jednostka wywiadu finansowego Ukrainy, podejmuje wzmożone środki praktyczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów z przestępstw, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji broni masowego rażenia - wskazano w raporcie.
Ukraina intensyfikuje nadzór finansowy
W dokumencie poinformowano o wzmożeniu prac dotyczących przestępstw z udziałem podmiotów z Federacji Rosyjskiej, w których wykorzystano kryptowaluty:Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy utrzymuje codzienne kontakty robocze z jednostkami wywiadu finansowego innych krajów i właściwymi organami nadzoru finansowego w celu wymiany informacji i wzmocnienia nadzoru finansowego nad przedsiębiorstwami mającymi powiązania z Rosją. W sierpniu ubiegłego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy z pomocą giełdy Binance zablokowała portfel kryptowalutowy Vladislava Lobayeva, rosyjskiego producenta broni, który zbierał fundusze dla rosyjskiej armii.Z inicjatywy Państwowej Służby Monitoringu Finansowego, we współpracy z dużą liczbą zagranicznych jednostek wywiadu finansowego, zintensyfikowano prace nad analizą i śledztwami w sprawie przestępstw z użyciem wirtualnych aktywów z udziałem osób fizycznych i prawnych z Federacji Rosyjskiej, a także ich współpracowników i osób powiązanych.
Komentarze