Sam Bankman-Fried aresztowany na Bahamach

Były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), został zatrzymany na Bahamach na wniosek amerykańskich władz. Departament Sprawiedliwości USA wniósł wobec niego oficjalne zarzuty związane z oszustwem, praniem pieniędzy i udziałem w spisku.

---

Do aresztowania doszło późnym wieczorem w poniedziałek 12 grudnia. Akt oskarżenia zostanie ujawniony we wtorek rano, ale według informacji dziennikarzy New York Times Sam Bankman-Fried otrzyma zarzuty ws. oszustwa elektronicznego i oszustwa związanego z papierami wartościowymi, spiskowania w celu ich popełnienie oraz prania pieniędzy. Informacje na temat wniesienia aktu oskarżenia zostały oficjalnie potwierdzone przez prokuraturę z Południowego Dystryktu Nowego Jorku:

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

SEC szykuje własny pozew wobec SBFa

Oprócz zarzutów z Departamentu Sprawiedliwości Sam Bankman-Fried otrzyma także pozew od amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Agencja regulacyjna poinformowała o tym na Twitterze:

Wyrażamy uznanie dla naszych partnerów z organów ścigania za dokonanie aresztowania Sama Bankmana-Frieda na podstawie federalnych zarzutów karnych. SEC autoryzuje osobne zarzuty związane z naruszeniem przez niego przepisów dotyczących papierów wartościowych, które zostaną jutro złożone publicznie w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku.

Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. //t.co/ON0LgY4mf4

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022

Aktualizacja (13.12.2022, 15.00): SEC przedstawił już oficjalne zarzuty wobec Samuela Bankmana-Frieda. Pozew dotyczy "oszukania inwestorów platformy do handlu kryptowalutami FTX". W notce prasowej wydanej przez agencję, czytamy:

Pozwany ukrył przekierowanie środków klientów FTX do firmy zajmującej się handlem kryptowalutami Alameda Research, jednocześnie zbierając ponad 1,8 miliarda dolarów od inwestorów. 

Przewodniczący SEC, Garry Gensler, skomentował podjęte działania prawne, słowami:

Twierdzimy, że Sam Bankman-Fried zbudował domek z kart na fundamencie oszustwa, mówiąc inwestorom, że jest to jeden z najbezpieczniejszych budynków w branży kryptowalut.

Niektórzy są rozczarowani

Maxine Waters, kongresmenka z Partii Demokratycznej, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów USA, która prowadzi dzisiejszą komisję w sprawie bankructwa FTX, powiedziała, że ​​była "zaskoczona" wiadomością o aresztowaniu Sama Bankmana-Frieda i "rozczarowana", że w związku z tym nie weźmie udziału w przesłuchaniu. Były prezes upadłej giełdy miał zabrać na niej głos łącząc się zdalnie.