Ława przysięgłych z New Jersey skazała Williama Panzerę za handel narkotykami i pranie pieniędzy. W procesie tym wykorzystywano kryptowaluty.
- William Panzera handlował narkotykami i wykorzystywał w tym procesie kryptowaluty.
- Ława przysięgłych uznała go winnym, sąd ma wydać wyrok w czerwcu.
- To kolejna sprawa, która pokazuje, że przestępcy nadal sięgają po kryptowaluty.
Handlował narkotykami przy pomocy kryptowalut
Ława przysięgłych uznała
51-letniego Williama Panzerę winnym stawianych mu zarzutów.
Z dokumentów sądowych wynika, że on i jego wspólnicy
importowali syntetyczne opioidy z Chin, a następnie dystrybuowali je po całym stanie New Jersey.
Narkotyki, w tym
furanyl fentanyl, były sprzedawane jako "pigułki farmaceutyczne".
Panzera wykorzystywał w procesie tradycyjny system bankowy i
kryptowaluty. Służby odkryły, że środki trafiały do zagranicznych dostawców narkotyków.
Śledztwo prowadził wydział Newark Homeland Security Investigations (HSI) przy pomocy kilku federalnych i lokalnych organów ścigania, w tym
FBI, IRS i U.S. Customs.
Oczywiście na razie poznaliśmy tylko werdykt ławy przysięgłych, a
ostateczny wyrok sądu zostanie ogłoszony 25 czerwca. Mężczyźnie za handel narkotykami grozi dziesięć lat więzienia. Dodatkowe 20 lat może otrzymać za pranie pieniędzy.
Kryptowaluty nadal pomagają przestępcom
Choć rynek kryptowalut jest już o wiele bardziej uregulowany niż był jeszcze parę lat temu, cyfrowe aktywa nadal służą przestępcom. Spora anonimowość, którą gwarantują blockchainy, pomaga w praniu pieniędzy.
Media informowały niedawno o sprawie
dwóch obywateli Rosji, Siergieju Iwanowie i Timurze Szachmametowie, którzy zostali oskarżeni o
oferowanie usługi prania pieniędzy opartej na blockchainie.
Duet miał zdaniem służb pomóc w
transferze prawie 800 milionów USD, jakie zostały przejęte cyberprzestępcom i gangom wymuszającym okupy.
Z kolei na początku 2024 roku
Joseph Farace i Ryan Farace, ojciec i syn z USA, zostali skazani odpowiednio na 19 i 54 miesiące za używanie
bitcoinów do prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami.
72- i 38-latek mieli zarobić na swojej działalności
ponad 9000 BTC, wartych wówczas około 150 milionów USD. Produkowali i sprzedawali
Xanax. Narkotyki były potem sprzedawane przez nich na rynkach w darknecie.
Komentarze