Zhong prowadził oszukańczy schemat we wrześniu 2012 roku, używając fałszywych kont, nigdy nie zamieszczając ani nie kupując żadnych towarów lub usług na rynku. Według władz, dokonywał on depozytów w wysokości od 200 do 2000 BTC, a następnie dokonywał szybkich wypłat.
Na przykład 19 września 2012 roku Zhong przelał 500 BTC do portfela Silk Road. W niecałe pięć sekund po dokonaniu depozytu dokonał pięciu wypłat po 500 BTC z rzędu [...], co dało zysk netto w wysokości 2000 BTC.Według DoJ, Jun zainicjował w sumie ponad 140 takich transakcji. W ten sposób zarobił 50 000 BTC. Po pierwszym hardforku sieci na adres mężczyzny wpłynęła podobna kwota w Bitcoin Cash, którą wymienił na Bitcoiny. Według agencji, do ostatniego kwartału 2017 roku, Joon posiadał około 53 500 BTC 9 listopada 2021 roku stróże prawa przeprowadzili przeszukanie domu Amerykanina. Skonfiskowali około 50 676 BTC (wówczas 3,36 mld dolarów), 661 900 dolarów w gotówce i kruszcu metali szlachetnych. W marcu 2022 roku Zhong dobrowolnie przekazał władzom ponad 1004 BTC, do których miał dostęp. Mieszkaniec Georgii przyznał się do winy za oszustwo. Maksymalna kara w ramach tego artykułu to 20 lat więzienia. Sąd wydał wstępny nakaz przepadku majątku Zhonga. Ostateczny wyrok zostanie ogłoszony 22 lutego 2023 roku.
Komentarze