Inwestorzy stracili 16,5 mld USD na 132 kryptowalutowych oszustwach pomiędzy 1 stycznia 2012, a 31 grudnia 2020 roku - donosi Crypto Investor Scam Report, autorstwa Xangle.
Wyliczenia singapurskiej firmy analitycznej opierają się na informacjach z mediów oraz publicznie dostępnych dokumentów sądowych. Według nich,
przez ostatnie 9 lat, kryptowalutowe oszustwa doprowadziły inwestorów do strat rzędu 16,546,541,956 dolarów. Xangle wyróżniło
132 scamy, wśród których znalazły się nieuczciwe fundusze inwestycyjne, fałszywe ICO i programy tradingowe. Badacze nie uwzględniali ataków hakerskich ani innych zewnętrznych naruszeń bezpieczeństwa.
Pierwszy wielki scam i boom ICO
Pierwszym wielkim scamem z branży była piramida finansowa
Bitcoin Savings and Trust (BTCST), z 2012 roku. Według niektórych doniesień zdefraudowała ponad
700,000 bitcoinów, o ówczesnej wartości 64 mln USD (dziś ponad 25 mld USD). Jej operatorowi groziło 40 lat więzienia, ale ostatecznie usłyszał wyrok 18 miesięcy pozbawienia wolności.
Największy wysyp oszustw na rynku kryptowalut, miał miejsce w latach 2017 - 2018, czyli podczas słynnego boomu na projekty ICO. Powstało w nich odpowiednio 41 i 39 scamów. Kolejnym rokiem, w którym zaobserwowano największą ilość nowoutworzonych oszustw był 2020.
Xangle: liczba kryptowalutowych scamów według daty powstania
Największe straty po stronie inwestorów wygenerowały oszustwa założone w 2015 i 2018 roku. Według badaczy z Xangle 5
wielkich scamów, powstałych w tych latach, zdefraudowało ponad 10 mld USD. Do wielkiej piątki zaliczono
Arbistar 2.0 (1 mld USD),
WoToken (1,1 mld USD),
PlusToken (2,25 mld USD),
BitConnect (2,5 mld USD) oraz
OneCoin (4 mld USD).
Kryptowalutowi oszuści na wolności
Spośród 132 różnych oszustw, opartych na kryptowalutach (lub tylko na słowie kryptowaluty),
osądzono jedynie 14 nieuczciwych projektów (10,6%), skazując stojące za nimi osoby. Dla porównania
24 scamy (18%) nie spotkały się nigdy z zarzutami cywilnymi ani karnymi. Łącznie, za swoją rolę w kryptowalutowych oszustwach, przed sądem odpowiadało tylko 532 scamerów z 71 projektów. Większość z nich nie została jednak ukarana.
Wszyscy skazani kryptowalutowi oszuści odsiadują łącznie wyroki 161 lat więzienia. Biorąc pod uwagę 16,5 mld USD strat, wychodzi po 1 roku więzienia na każde 100 zdefraudowanych milionów.
Komentarze
papuzka
I ja straciłem przez te krypto-oszustwa w 2017. Wg moich doświadczeń najwięcej oszukańczych firm było wtedy z Wielkiej Brytanii. Były to firmy inwestycyjne i miningowe. Reklamowały się na Facebook i w wyszukiwarce Google. Działały przez jakiś czas normalnie a potem cisza w eterze… Jak się chronić ? Powinny istnieć dedykowane serwisy internetowe, gdzie osoby poszkodowane zgłaszają swoje problemy zaś reszta je omija szerokim łukiem np scamadviser.com. Może władza w każdym kraju zrobi coś więcej niż tylko ostrzeżenia dla społeczeństwa ?